″О санкционных списках Совета Безопасности ООН″ письмо ЦБ |
Правила форума |
makuhina* АО Газинвест ИК нет
Рег.: 27.10.2006 Сообщений: 155 |
Цитата: на сайте https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/un-sc-consolidated-list в разделе Структура перечня есть следующая информация большое спасибо |
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Информационное письмо об Указе Президента Российской Федерации от 24 августа 2016 года № 426
http://www.cbr.ru/psystem/files/161024_in-014-12_73.pdf |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Здравствуйте!
Это повод для проведения целевого внепланового? |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Цитата: Это повод для проведения целевого внепланового? НАУФОР сказал что да, именно обучение надо сделать |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: Это повод для проведения целевого внепланового? НАУФОР сказал что да, именно обучение надо сделать то есть и раньше по всем указам Президента по резолюциям СБ ООН и по всем письмам ЦБ надо было обучение проводить? или достаточно принять к сведению отделу фин.мониторига и использовать в работе? |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: НАУФОР сказал что да, именно обучение надо сделать Нужно, проводим. |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Цитата: Бучка ну да, надо проводить обучение |
ООО Менеджмент-консалтинг*
Сообщений: 15 |
Указ повлияет на список государств, которые принимаются во внимание при оценке странового риска?
|
control-9
Рег.: 06.06.2013 Сообщений: 20 |
Бучка, пришлите, пожалуйста, списки за предшествующие даты на control-9@yandex.ru
|
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Указ Президента Российской Федерации от 29.12.2016 №729 ″О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016″ был размещен в личных кабинетах организаций на портале Росфинмониторинга 16.02.2017 г.
http://vestnik115fz.ru/news/news_post/v-lichnykh-kabinetakh-organizatsiy-na-portale-rosfinmonitoring a-razmeshchen-ukaz-predidenta |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.