-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
″О санкционных списках Совета Безопасности ООН″ письмо ЦБ
Правила форума makuhina*
АО Газинвест ИК
нет
Рег.: 27.10.2006
Сообщений: 155
Сообщ. #141 от 13.10.2016 10:37 
Цитата:
на сайте https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/un-sc-consolidated-list в разделе Структура перечня есть следующая информациябольшое спасибо
Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #142 от 25.10.2016 04:17
Информационное письмо об Указе Президента Российской Федерации от 24 августа 2016 года № 426
http://www.cbr.ru/psystem/files/161024_in-014-12_73.pdfАлена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #143 от 25.10.2016 10:45
Здравствуйте!
Это повод для проведения целевого внепланового?Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #144 от 25.10.2016 11:09
Цитата:
Это повод для проведения целевого внепланового?
НАУФОР сказал что да, именно обучение надо сделатьБучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #145 от 25.10.2016 12:32
Цитата:
Это повод для проведения целевого внепланового?
НАУФОР сказал что да, именно обучение надо сделать
то есть и раньше по всем указам Президента по резолюциям СБ ООН и по всем письмам ЦБ надо было обучение проводить? или достаточно принять к сведению отделу фин.мониторига и использовать в работе?Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #146 от 25.10.2016 13:30
Цитата:
НАУФОР сказал что да, именно обучение надо сделать
Нужно, проводим.Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #147 от 25.10.2016 13:59
Цитата:
Бучка
ну да, надо проводить обучениеООО Менеджмент-консалтинг*
Сообщений: 15
Сообщ. #148 от 25.10.2016 14:44
Указ повлияет на список государств, которые принимаются во внимание при оценке странового риска?control-9
Рег.: 06.06.2013
Сообщений: 20
Сообщ. #149 от 17.02.2017 18:26
Бучка, пришлите, пожалуйста, списки за предшествующие даты на control-9@yandex.ruПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #150 от 17.02.2017 22:36
Указ Президента Российской Федерации от 29.12.2016 №729 ″О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016″ был размещен в личных кабинетах организаций на портале Росфинмониторинга 16.02.2017 г.
http://vestnik115fz.ru/news/news_post/v-lichnykh-kabinetakh-organizatsiy-na-portale-rosfinmonitoring a-razmeshchen-ukaz-predidentaДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
