Email:
Пароль:
О НАУФОР
Членство в НАУФОР
Стандарты и рекомендации
Информационные материалы
Аттестация и обучение
Мероприятия
"Вестник НАУФОР"

″О санкционных списках Совета Безопасности ООН″ письмо ЦБ

Правила форума
На страницу: Пред.  123 ... 192021  След.

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1043

Сообщ. #11 от 30.10.2015 11:46 Стандартное
https://www.un.org/sc/resources/files/consolidated.pdf

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1043

Сообщ. #12 от 30.10.2015 11:47 Стандартное

Цитата:

а как контролировать обновление списка?

планирую заходить раз в день (если не забуду)

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1043

Сообщ. #13 от 30.10.2015 11:48 Стандартное

Цитата:

у меня  все внутри возражает против такого произвола...

да и у меня тоже, тем более что обязанности у нас проверять в соответствии с этим письмом нет - я так поняла.

Nazareth

Москва, 3-я Владимирская 

 

Рег.: 05.09.2014

Сообщений: 1697

Сообщ. #14 от 30.10.2015 11:51 Стандартное
надо ввести еще одно квал требование для подфт - знание англ на уровне не ниже апперинтермедиет.

Контролер ИК

 

 

Рег.: 06.06.2014

Сообщений: 1816

Сообщ. #15 от 30.10.2015 11:56 Стандартное

Цитата:

тем более что обязанности у нас проверять в соответствии с этим письмом нет - я так поняла.


прочитав само письмо (а не его краткое содержание в рассылке Консультант+) я сделала вывод,  суть письма в уведомлении

Департамента финансового мониторинга и валютного контроля об известных случаях применения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями любых ограничительных мер....

с этим я согласна. уведомлю)))


PS инструктаж надо проводить или можно обойтись?

во первых - Банк нас ПРОСИТ
во-вторых - это скорее информация для СДЛ чем для всех сотрудников...

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1043

Сообщ. #16 от 30.10.2015 12:54 Стандартное

Цитата:

инструктаж надо

я не буду

ООО ТАИФ-ИНВЕСТ*

 

Сообщений: 45

Сообщ. #17 от 01.12.2015 15:46 Стандартное
Добрый день, кто-нибудь может поделиться информацией о порядках и способах выявления физических и юридических лиц, включенных в санкционные списки Совета Безопасности ООН, и применения к ним ограничительных мер в части осуществления ими операций, в том числе об используемых в этих целях специальных электронных технологиях, специальном программном обеспечении.
нужна такая информация, ЦБ запрашивает (( ! Поделитесь кто как осуществляет? Скиньте, пожалуйста, на электронку  inesv@mail.ru

или поделитесь комментариями

Контроль гражданский

 

 

Рег.: 15.04.2007

Сообщений: 626

Сообщ. #18 от 01.12.2015 23:28 Стандартное
Вы хотели сказать ″выявления СРЕДИ КЛИЕНТОВ физических и юридических лиц, включенных ...″?
А в связи с чем запрос?

natakri2008

 

 

Рег.: 23.10.2014

Сообщений: 61

Сообщ. #19 от 02.12.2015 10:00 Стандартное

Цитата:

Вы хотели сказать ″выявления СРЕДИ КЛИЕНТОВ физических и юридических лиц, включенных ...″?
А в связи с чем запрос?

Пришел запрос ЦБ РФ об установленном в организации порядке и способах выявления физических и юридических лиц, включенных в санкционные списки Совета Безопасности ООН, и применения к ним ограничительных мер в части осуществления ими операций, в том числе об используемых в этих целях специальных электронных технологиях, специальном программном обеспечении.
Кто-нибудь может помочь?

Nazareth

Москва, 3-я Владимирская 

 

Рег.: 05.09.2014

Сообщений: 1697

Сообщ. #20 от 02.12.2015 10:09 Стандартное

Цитата:

natakri2008

У нас это следующим образом:
Организация - небольшая клиентов нет, нерезов в соответствии с внутр доками не принимаем на обслуживание. Значит! провели обучение по письму ЦБ о санкционных списках в октябре 2015 года. Ежедневно сотрудники мониторят сайт ООН. Что то подозрительное - сообщают Отв сотруднику и далее по программе приостановления опреаций.... Нет никакого ПО нет никаких специальных технологий. НО! Покупка или вопрос внедрения специального ПО возможен в случае расширения клиентской базы и/или в случае укрупнения организации.
На страницу: Пред.  123 ... 192021  След.

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,125
9 queries used