-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
″О санкционных списках Совета Безопасности ООН″ письмо ЦБ
Правила форума ANASK
Рег.: 02.02.2017
Сообщений: 8
Сообщ. #171 от 31.05.2017 15:35 
Добрый день!
Пожалуйста, поделитесь методичкой по работе с санкционными перечнями ОНН! guguchkina_svetl@mail.ru
Заранее большое спасибо!annao86
Рег.: 09.11.2012
Сообщений: 36
Сообщ. #172 от 31.05.2017 20:28
Добрый вечер! Можно и мне, пожалуйста, методичку и перечни
annao86@mail.ruООО Стандарт ИК*
Сообщений: 48
Сообщ. #173 от 02.06.2017 19:33
Добрый день!
Поделитесь, пожалуйста, методичкой по работе с санкционными перечнями ОНН almet26@mail.ru
Заранее благодарна!ООО МКБ Инвестиции*
Сообщений: 8
Сообщ. #174 от 05.06.2017 14:37
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, и со мной методичкой по работе с санкционными перечнями ОНН. silushina82@bk.ru
Заранее спасибо!fishelena
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 269
Сообщ. #175 от 14.06.2017 10:36
Добрый день! Не буду оригинальна, поделитесь пожалуйста и со мной методичкой по работе с санкционными перечнями ООН.на fishelena@mail.ruООО Северо-западная управляющая компания*
Сообщений: 58
Сообщ. #176 от 15.06.2017 09:01
Добрый день!
Я тоже очень мечтаю об этой методичке по работе с санкционными перечнями ООН. Пришлите, пожалуйста, на maria.arbitr@bk.ru
И, если можно, поделитесь самими списками, они у меня непонятно, все или нет, скачены.
Спасибо
ООО КОИН ИК*
Сообщений: 23
Сообщ. #177 от 15.06.2017 14:28
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, со мной методичкой по работе с санкционными перечнями ОНН. olga-kirochkina@mail.rufishelena
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 269
Сообщ. #178 от 27.06.2017 12:23
Всем добрый день! А кто-нибудь получил методичку по работе с санкционными перечнями ООН, пожалуйста перешлите на Ribakina@gmail.com
И по возможности объясните пожалуйста, вот вышел новый перечень, мы скачали его и сохранили у себя, сверили со своими клиентами и если вдруг обнаруживается у нас такое лицо, какие наши дальнейшие действия: заморозить, сообщить в РФМ, ЦБ? Вообщем какие для организации последствия в случае обнаружения в этих списках клиента, контрагента?
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #179 от 27.06.2017 12:36
наши действия- в соответствии с программой по отказу + пересмотр уровня риска. Заморозить я считаю нельзя, так как НПА и 115-ФЗ исчерпывающе говорят когда можно замораживать и приостанавливать. Регулятор проверял данный алгоритм - претензий не выставилООО ПИФагор УК*
Сообщений: 14
Сообщ. #180 от 28.06.2017 10:40
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, методичкой по работе с санкционными перечнями ОНН. E.Fayzulina@am-pifagor.ruДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
