″О санкционных списках Совета Безопасности ООН″ письмо ЦБ |
Правила форума |
ANASK
Рег.: 02.02.2017 Сообщений: 8 |
Добрый день!
Пожалуйста, поделитесь методичкой по работе с санкционными перечнями ОНН! guguchkina_svetl@mail.ru Заранее большое спасибо! |
annao86
Рег.: 09.11.2012 Сообщений: 36 |
Добрый вечер! Можно и мне, пожалуйста, методичку и перечни
annao86@mail.ru |
ООО Стандарт ИК*
Сообщений: 48 |
Добрый день!
Поделитесь, пожалуйста, методичкой по работе с санкционными перечнями ОНН almet26@mail.ru Заранее благодарна! |
ООО МКБ Инвестиции*
Сообщений: 8 |
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, и со мной методичкой по работе с санкционными перечнями ОНН. silushina82@bk.ru
Заранее спасибо! |
fishelena
Рег.: 21.02.2014 Сообщений: 269 |
Добрый день! Не буду оригинальна, поделитесь пожалуйста и со мной методичкой по работе с санкционными перечнями ООН.на fishelena@mail.ru
|
ООО Северо-западная управляющая компания*
Сообщений: 58 |
Добрый день!
Я тоже очень мечтаю об этой методичке по работе с санкционными перечнями ООН. Пришлите, пожалуйста, на maria.arbitr@bk.ru И, если можно, поделитесь самими списками, они у меня непонятно, все или нет, скачены. Спасибо |
ООО КОИН ИК*
Сообщений: 23 |
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, со мной методичкой по работе с санкционными перечнями ОНН. olga-kirochkina@mail.ru
|
fishelena
Рег.: 21.02.2014 Сообщений: 269 |
Всем добрый день! А кто-нибудь получил методичку по работе с санкционными перечнями ООН, пожалуйста перешлите на Ribakina@gmail.com
И по возможности объясните пожалуйста, вот вышел новый перечень, мы скачали его и сохранили у себя, сверили со своими клиентами и если вдруг обнаруживается у нас такое лицо, какие наши дальнейшие действия: заморозить, сообщить в РФМ, ЦБ? Вообщем какие для организации последствия в случае обнаружения в этих списках клиента, контрагента? |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
наши действия- в соответствии с программой по отказу + пересмотр уровня риска. Заморозить я считаю нельзя, так как НПА и 115-ФЗ исчерпывающе говорят когда можно замораживать и приостанавливать. Регулятор проверял данный алгоритм - претензий не выставил
|
ООО ПИФагор УК*
Сообщений: 14 |
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, методичкой по работе с санкционными перечнями ОНН. E.Fayzulina@am-pifagor.ru
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.