Все сообщения пользователя

ANASK

Рег.: 02.02.2017

Сообщений: 8

Сообщ. #1 от 02.02.2017 15:57

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом.
Если оплата за клиента по договору купли-продажи была произведена третьим лицом, то операция считается подозрительной, информацию по данной сделке нужно отправлять в РФМ, а если третье лицо (плательщик) является родственником клиента, является ли такая операция подозрительной, нужно по ней отчитываться? Просто возникли споры с коллегой, он утверждает, что отчитываться по операциям с денежными средствами где оплату совершил родственник не нужно.

ANASK

Рег.: 02.02.2017

Сообщений: 8

Сообщ. #2 от 21.02.2017 09:31

Перейти >>

Добрый день! А можно мне тоже примеры тестов выслать guguchkina@atomsk.ru ))) Заранее огромное спасибо!

ANASK

Рег.: 02.02.2017

Сообщений: 8

Сообщ. #3 от 21.02.2017 10:09

Перейти >>

Добрый день! Пожалуйста, помогите разобраться! По договору купли-продажи недвижимого имущества числится собственник А, по данному договору была произведена оплата более 600 т. руб., оплату произвел сын собственника, относится ли данная операция к 6001? т. е. если в операции фигурируют родственники, является ли она подозрительной, нужно ли по таким операциям отчитываться в РФМ?

ANASK

Рег.: 02.02.2017

Сообщений: 8

Сообщ. #4 от 31.05.2017 15:35

Перейти >>

Добрый день!
Пожалуйста, поделитесь методичкой по работе с санкционными перечнями ОНН! guguchkina_svetl@mail.ru
Заранее большое спасибо!

ANASK

Рег.: 02.02.2017

Сообщений: 8

Сообщ. #5 от 18.07.2017 09:15

Перейти >>

Добрый день! Скиньте, пожалуйста, и мне тест!))) guguchkina_svetl@ mail.ru