-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
легализации посвящается
Правила форума baranov*
ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 138
Сообщ. #351 от 19.11.2014 13:34 
Мое мнение - проверка среди клиентов, выгодоприобретателей, БВ.
Ну, и сохранить список лиц на будущее..Регистратор
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 32
Сообщ. #352 от 20.11.2014 09:53
Цитата:
Резолюции ООН содержат список лиц (3 персоны), в отношении которых вводится запрет осуществления финансовых операций и т.п.
Можете прислать этот список, пожалуйста, а то не открывается ссылка, указанная в указе.
success311087@gmail.comКонтролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #353 от 20.11.2014 11:51
отправила. на всякий случай ссылка: http://www.un.org/sc/committees/2127/car_sanctions_list.shtmlAnuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #354 от 24.11.2014 11:58
Коллеги, добрый день. Кто члены НАУФОР - вам приходило письмо опросник от НАУФОР для Росфина?Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #355 от 24.11.2014 12:48
Цитата:
Коллеги, добрый день. Кто члены НАУФОР - вам приходило письмо опросник от НАУФОР для Росфина?
даСветлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #356 от 24.11.2014 12:48
Цитата:
Коллеги, добрый день. Кто члены НАУФОР - вам приходило письмо опросник от НАУФОР для Росфина?
даpod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #357 от 24.11.2014 12:54
Да. Получили в пятницу.Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #358 от 24.11.2014 14:54
а что Вы ответили на вопросы 9, 11, 12 и 13 из 1 части?Регистратор
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 32
Сообщ. #359 от 25.11.2014 07:34
Цитата:
отправила. на всякий случай ссылка: http://www.un.org/sc/committees/2127/car_sanctions_list.shtml
Благодарю))Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #360 от 25.11.2014 12:29
Кто получал запрос НАУФОР скажите пожалуйста где можно почитать Рекомендации ФАТФ по проведению оценки рисков?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
