-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
baranov*
ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 138
Сообщ. #1 от 16.05.2014 16:30 
Перейти >>
Достаточно интересное мероприятие. В прошлом году посещал, было увлекательно.baranov*
ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 138
Сообщ. #2 от 23.05.2014 11:01
Перейти >>
Цитата:
Коллеги. добрый день. Кто-нибудь будет что-то делать в связи с инф.сообщением Росфина http://www.fedsfm.ru/news/1105
1. писать ген.директору, что клиенты проверены и таких на обслуживании нет.
2. писать в Росфин о том же?
Anuta,
Вы знаете, почитал я те резолюции СБ ООН, и посмотрел страничку того Комитета.
Не указывают они ни на каких конкретных лиц, к которым надо применять замораживание. Ну или я не увидел.
Поэтому, непонятно кого искать надо среди клиентов. Граждан ЦАР? Лиц выводящих ДС на счета в ЦАР? Лиц выводящих деньги с назначением платежа ″на войну в ЦАР/оружие для ЦАР″? Или лиц получающих деньги от граждан/организаций из ЦАР с назначением платежа ″за оружие″?
baranov*
ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 138
Сообщ. #3 от 26.05.2014 15:58
Перейти >>
N.Prof*
Я бы дописал еще, ″на время исполнения обязанностей указанных выше, освободить (ФИО) от исполнения обязанностей (должность)″baranov*
ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 138
Сообщ. #4 от 29.05.2014 09:51
Перейти >>
коллега, в назначении платежа мне кажется можно вписать и отдельное указание для банка. например номер и дату договора БСbaranov*
ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 138
Сообщ. #5 от 29.05.2014 13:20
Перейти >>
ЕМНИП, брокер не может купить бумагу для клиента у себя же. Т.е. в данном случае банк должен быть просто контрагентом для покупателя.baranov*
ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 138
Сообщ. #6 от 30.05.2014 10:10
Перейти >>
коллега, вы не поняли. для банка можно вписать договор банковского счета (БС)baranov*
ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 138
Сообщ. #7 от 30.05.2014 10:12
Перейти >>
для брокера это будет вывод по брокерскому договору.
а для банка зачисление на депозитный счет по договору банковского счета.baranov*
ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 138
Сообщ. #8 от 02.06.2014 14:34
Перейти >>
есть такое требование.. хотя я тоже не помню где оно..baranov*
ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 138
Сообщ. #9 от 03.06.2014 16:21
Перейти >>
простите а где в 715 про судимость?
baranov*
ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 138
Сообщ. #10 от 03.06.2014 17:34
Перейти >>
AnnaS
Тоже подумал что что-то упускаю важное, прогнал через сравнение текстов.. концептуальных отличий не обнаружено..
