-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
pod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #1 от 29.11.2013 14:23 
Перейти >>
Добрый день коллеги! Если кто из Вас отправлял в Росфинмониторинг уведомление о проверке поделитесь пожалуйста текстом на pod-ft@mail.rupod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #2 от 05.12.2013 14:32
Перейти >>
На очередном семинаре ПОД/ФТ НАУФОР Шубочкин Денис говорил, что приказ о замещении контролера/СДЛ допустим сроком на один год.pod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #3 от 05.12.2013 14:42
Перейти >>
Спасибо.pod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #4 от 05.12.2013 14:44
Перейти >>
НАУФОР очень помогает членам ассоциации в юридическо-правовом плане.pod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #5 от 05.12.2013 14:46
Перейти >>
Давно ждем обновленные правила ПОД/ФТ от НАУФОР.pod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #6 от 05.12.2013 14:53
Перейти >>
Надо подождать пару дней :)pod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #7 от 05.12.2013 14:54
Перейти >>
Какой смысл делиться предыдущими правилами, которые не актуальны...
pod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #8 от 05.12.2013 14:57
Перейти >>
Как будут на сайте доступны, пришлю :)pod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #9 от 05.12.2013 15:24
Перейти >>
ЦБ предлагает банкам собирать информацию о целях и объемах платежей потенциальных клиентов
Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/finance/news/19676581/cb-predlagaet-bankam-sobirat-informaciyu-o-celyah-i-ob emah#ixzz2mbQRHjlw
Банк России уточняет «антиотмывочные» требования к идентификации клиентов, а также их бенефициаров и выгодоприобретателей. Проекты изменений в положение ЦБ «Об идентификации…», а также «О требованиях к правилам внутреннего контроля…» вывешены на сайте Центробанка для обсуждения. Из них следует, что собирать информацию о будущих сделках и операциях клиента банк будет обязан еще до его приема на обслуживание, отмечает «Коммерсантъ».
Потенциальному клиенту банка помимо стандартных сведений придется предоставить информацию о планируемых операциях по счету за неделю, месяц, квартал и год, о количестве и суммах планируемых операций (в том числе по снятию средств в наличной форме или с переводами), об основных контрагентах компании, предполагаемых плательщиках и получателях по операциям. Помимо этого он должен представить документы о своем финансовом положении с подтверждением их достоверности. Например, копии бухгалтерской отчетности или налоговой декларации с отметками о принятии или подтверждением их отправки. Сюда могут прилагаться и аудиторские заключения на годовой отчет, справки об уплате налогов, сборов и штрафов, сведения об отсутствии производства по делу о банкротстве или ликвидации компании, а также данные о ее рейтинге. Банкам также предстоит оценивать деловую репутацию потенциальных клиентов по отзывам действующих клиентов или банков, в которых они обслуживались раньше.
Сейчас подобные сведения банки вправе требовать лишь от существующих клиентов. Информацию о них банкам предписывается дополнить в ходе очередной актуализации базы данных.
Для проведения операции с участием выгодоприобретателя банкам предстоит идентифицировать и его. Предполагается, что для оплаты услуг детского сада родители должны предоставить подобный список документов, поясняет руководитель службы внутреннего контроля банка из топ-30. В противном случае банк будет обязан отказать в операции. Банкиры отмечают, что эти положения будут носить не рекомендательный, а обязательный характер, поскольку прописываются в нормативных актах ЦБ, за неисполнение которых им грозят штрафы или даже отзыв лицензии.
pod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #10 от 05.12.2013 15:25
Перейти >>
Контроль, контроль и контроль!
