-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
легализации посвящается
Правила форума Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #11 от 21.01.2013 14:06 
Цитата:
отслеживание всех операций, в т.ч. вывод дс. Единственное, доводить до сведения руководителя такой информации нет смысла, только если операции являются подозрительными.
А так - анализирование каждой совершаемой сделки. Можно в конце дня формировать отчет (компоновать из внутренних регистров внутреннего учета) и подкалывать к делу клиента. А еще лучше, чтобы не зарываться в бумаге - формировать такое дело клиента в электронном виде.
Поняла, благодарю! Ты как всегда нас очень очень выручаешь)))!Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #12 от 21.01.2013 14:20
да без проблем! рада помочь.Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #13 от 26.02.2013 16:22
я тут нарыла, что в кредитных организациях обучение проходят в рамках самой компании.....почему такая несправедливость(((Natalia110959
Рег.: 27.02.2013
Сообщений: 1
Сообщ. #14 от 27.02.2013 21:24
Нужны новые правила внутреннего контроля для лизинговой организацииprofik
Сообщ. #15 от 06.03.2013 10:48
Доброе утро, всем. Скажите, а последнее обновление списка террористов от 25.01.2013 г.?Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #16 от 06.03.2013 12:54
06/03/13коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #17 от 06.03.2013 13:28
Цитата:
06/03/13
Legal, а скажите, откуда вы взяли эту инфу?
создали себе всё-таки личный кабинет на сайте Росфинмониторинга?
странно как-то.... облазила сегодня сайт Росфинмониторинга, не нашла инфы о том, что список обновлен... и тут бац вы со своим сообщением. Полезла в личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, да, там есть этот список от 06/03/2013.... Полезла в списки террористов через сайт с помощью пароля, который раздавался проф.участникам... а там список от 25 января 2013г, другого нет...
Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #18 от 06.03.2013 13:55
вооружилась со всех сторон я))))) (да, через личный кабинет)
оч он как-то не понятно сделан, список сообщений зачем-то там.....
странно, что списки для профиков не обновили...косяк росфина прям на лицо))))))) надо бы на них кого-нить натравить)))
коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #19 от 06.03.2013 16:34
я валяюсь с Росфинмониторинга))Цитата:
Информационные сообщения
Составлена очередная редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
5 марта 2013
ага, 5 марта они разместили.... ну-ну))
Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #20 от 06.03.2013 16:39
появился перечень если с логином и паролем заходить?
красавцы))))Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
