не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
ИК
Рег.: 04.09.2013 Сообщений: 342 |
Цитата: Здравствуйте! Не могли бы Вы поделиться ответом! ocean4ik80@mail.ru Буду Вам признательна! Цитата: elenanm2012@mail.ru и мне пожта Цитата: поделитесь, пожалуйста, ответом natavan246@yandex.ru Цитата: и мне пожалуйста ksushachich@mail.ru Всем желающим отправил, задавал несколько вопросов, думаю что из ответа будет понятно что я хотел узнать. |
Наталья
Рег.: 24.10.2007 Сообщений: 294 |
Цитата: Всем желающим отправил, задавал несколько вопросов, думаю что из ответа будет понятно что я хотел узнать. Да, спасибо большое! |
Светлана
Рег.: 08.02.2010 Сообщений: 482 |
Цитата: Всем желающим отправил, задавал несколько вопросов, думаю что из ответа будет понятно что я хотел узнать. Добрый день! Будьте добры, пришлите мне тоже, пожалуйста, на мой электронный адрес: svetlana.kravz@mail.ru Заранее спасибо! |
ValeriaUK Novosibirsk
Рег.: 26.01.2015 Сообщений: 8 |
Цитата: Всем желающим отправил, задавал несколько вопросов, думаю что из ответа будет понятно что я хотел узнать. Добрый день! Поделитесь, пожалуйста на valeria@invmc.ru Заранее спасибо! |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Цитата: Цитата: Всем желающим отправил, задавал несколько вопросов, думаю что из ответа будет понятно что я хотел узнать. Добрый день! Поделитесь, пожалуйста на valeria@invmc.ru Заранее спасибо! а можно и на Anuta665@rambler.ru Большое спасибо. |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Цитата: Всем желающим отправил, задавал несколько вопросов, думаю что из ответа будет понятно что я хотел узнать. Поделитесь, пожалуйста, german_posada@mail.ru |
ООО Стандарт ИК*
Сообщений: 48 |
Цитата: по поводу обучения: получил ответ из ЦБ, пишут что ответственный сотрудник по ПОД/ФТ может проводить целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации (плановый инструктаж) И мне, если можно almet26@mail.ru |
Natalya
Рег.: 20.10.2014 Сообщений: 25 |
И мне если можно natalya-pukhova@yandex.ru
|
ccr
Рег.: 12.04.2012 Сообщений: 23 |
Добрый день, Коллеги! Такой вопрос: у контролера профучастника остались функции контроля по ПОД/ФТ по 12-32(13-64 пз-н), ну ,например по такому пункту Инструкции по ВК:контролер информирует руководителя Компании о нарушении сотрудниками Компании Правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем..
Пытаюсь привести Инструкцию о ВК к новым требованиям по легализации и не понимю оставлять блок контроля за легализацией или убирать.. |
Elpes
Рег.: 12.07.2012 Сообщений: 364 |
ИК!
Большое спасибо! |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.