-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Natalya
Рег.: 20.10.2014
Сообщений: 25
Сообщ. #1 от 20.10.2014 19:51 
Перейти >>
Здравствуйте, пришлите пожалуйста ПВК на natalya-pukhova@yandex.ru.
Заранее спасибо большое!Natalya
Рег.: 20.10.2014
Сообщений: 25
Сообщ. #2 от 03.11.2014 10:52
Перейти >>
Цитата:
Добрый день!
Есть у кого
- форма решения о приостановлении операции
- форма журнала учета приостановленных операций
- форма распоряжения о замораживании/размораживании денежных средств
- форма журнала регистрации распоряжений о замораживании/размораживании денежных средств?
Присоединяюсь к просьбе. natalya-pukhova@yandex.ru. Заранее спасибо!Natalya
Рег.: 20.10.2014
Сообщений: 25
Сообщ. #3 от 25.11.2014 11:42
Перейти >>
в 2013-2014 году сколько раз вы проводили обучение, по датам, можете поделиться (в связи с изменением законодательства ПОД/ФТ)?Natalya
Рег.: 20.10.2014
Сообщений: 25
Сообщ. #4 от 06.02.2015 10:56
Перейти >>
Цитата:
Легче всего Доп инструктаж и при необходимости проверка среди клиентов как при новом перечне. Рассматривайте письмо как новый нормативный акт в сфере подфт.
Вот и я так же делаю.Natalya
Рег.: 20.10.2014
Сообщений: 25
Сообщ. #5 от 12.02.2015 18:00
Перейти >>
Цитата
по почте могу прислать
Пришлите и мне пожалуйста тоже natalya-pukhova@yandex.ru.
Natalya
Рег.: 20.10.2014
Сообщений: 25
Сообщ. #6 от 01.03.2015 17:25
Перейти >>
15 декабря 2014 г. №445-П, п. 2.6Natalya
Рег.: 20.10.2014
Сообщений: 25
Сообщ. #7 от 13.03.2015 14:44
Перейти >>
Коллеги, помогите разобраться. Мы ломбард. Сдаем лом и ювелирные отходы содержащие драг. металлы. Накопленная полученная сумма по договору (за несколько продаж по одному договору) должна превысит 600 тыс. руб. Попадает ли наша операция под обязательный контроль? Должны ли мы по ней отчитаться?Natalya
Рег.: 20.10.2014
Сообщений: 25
Сообщ. #8 от 14.03.2015 22:28
Перейти >>
Коллеги, помогите разобраться. Мы ломбард. Сдаем лом и ювелирные отходы содержащие драг. металлы. Накопленная полученная сумма по договору (за несколько продаж по одному договору) должна превысит 600 тыс. руб. Попадает ли наша операция под обязательный контроль? Должны ли мы по ней отчитаться? Операция то получается не клиентская...Natalya
Рег.: 20.10.2014
Сообщений: 25
Сообщ. #9 от 18.03.2015 09:19
Перейти >>
ПОМОГИТЕ ПОЖ-ТА!! заполняем 4-СПД первый раз. Сумма в рамках одного договора пришла частями, при поступлении последнего платежа прошло превышение 600 тыс. руб. в графе 118, сумма операции в валюте ее проведения мы должны поставить общую накопленную сумму или сумму последнего платежа? В 121 строке основание совершения операции поставили реквизиты и наименование договора? А в строке 122 назначение платежа указывается последняя платежка или все по договору?Natalya
Рег.: 20.10.2014
Сообщений: 25
Сообщ. #10 от 18.03.2015 09:20
Перейти >>
ПОМОГИТЕ ПОЖ-ТА!! заполняем 4-СПД первый раз. Сумма в рамках одного договора пришла частями, при поступлении последнего платежа прошло превышение 600 тыс. руб. в графе 118, сумма операции в валюте ее проведения мы должны поставить общую накопленную сумму или сумму последнего платежа? В 121 строке основание совершения операции поставили реквизиты и наименование договора? А в строке 122 назначение платежа указывается последняя платежка или все по договору?
