не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Цитата: Коллеги, кто-нибудь может войти на сайт http://www.fedsfm.ru/ Росфина? не могу пишет, что Срок регистрации домена закончился. |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
вот и я тоже самое вижу.
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
))) чудненько)))
|
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
уже всё восстановили.
а вообще, конечно, ″это залет, боец″:)) |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Коллеги, а вы редактировали Правила ПОД/ФТ согласно последним изменения в 115 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 110-ФЗ, от 05.05.2014 N 130-ФЗ)? упрощенная идентификация касается только КО?
|
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Коллеги. добрый день. Кто-нибудь будет что-то делать в связи с инф.сообщением Росфина http://www.fedsfm.ru/news/1105
1. писать ген.директору, что клиенты проверены и таких на обслуживании нет. 2. писать в Росфин о том же? |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Цитата: Коллеги, а вы редактировали Правила ПОД/ФТ согласно последним изменения в 115 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 110-ФЗ, от 05.05.2014 N 130-ФЗ)? упрощенная идентификация касается только КО? Я вносила, хотя мы не кред. организация. |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
5.3. В случае, если государство (территория), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, препятствует реализации указанными филиалами, представительствами и дочерними организациями настоящего Федерального закона либо его отдельных положений, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны направлять в уполномоченный орган, а также в надзорный орган в соответствующей сфере деятельности сведения об указанных фактах.
вот этот пункт 115-ФЗ не могу найти в Типовых Правилах НАУФОР. Не так ищу? |
AnnaS* ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008 Сообщений: 225 |
Цитата: Коллеги, а вы редактировали Правила ПОД/ФТ согласно последним изменения в 115 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 110-ФЗ, от 05.05.2014 N 130-ФЗ)? упрощенная идентификация касается только КО? Я вносила поскольку 110-ФЗ внес изменения в п. 1.2 ст. 6 115-ФЗ (контролируемая сумма для НКО снижена с 200 тыс. до 100 тыс.) Поскольку список операций, подлежащих обязательному контролю. в ПВК есть, то мнять нужно. |
baranov* ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 138 |
Цитата: Коллеги. добрый день. Кто-нибудь будет что-то делать в связи с инф.сообщением Росфина http://www.fedsfm.ru/news/1105 1. писать ген.директору, что клиенты проверены и таких на обслуживании нет. 2. писать в Росфин о том же? Anuta, Вы знаете, почитал я те резолюции СБ ООН, и посмотрел страничку того Комитета. Не указывают они ни на каких конкретных лиц, к которым надо применять замораживание. Ну или я не увидел. Поэтому, непонятно кого искать надо среди клиентов. Граждан ЦАР? Лиц выводящих ДС на счета в ЦАР? Лиц выводящих деньги с назначением платежа ″на войну в ЦАР/оружие для ЦАР″? Или лиц получающих деньги от граждан/организаций из ЦАР с назначением платежа ″за оружие″? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.