-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #711 от 19.05.2014 11:38 
Цитата:
Коллеги, кто-нибудь может войти на сайт http://www.fedsfm.ru/ Росфина?
не могу пишет, что Срок регистрации домена закончился.Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #712 от 19.05.2014 14:02
вот и я тоже самое вижу.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #713 от 19.05.2014 14:24
))) чудненько)))коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #714 от 19.05.2014 15:27
уже всё восстановили.
а вообще, конечно, ″это залет, боец″:))Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #715 от 22.05.2014 11:14
Коллеги, а вы редактировали Правила ПОД/ФТ согласно последним изменения в 115 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 110-ФЗ, от 05.05.2014 N 130-ФЗ)? упрощенная идентификация касается только КО?Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #716 от 22.05.2014 12:01
Коллеги. добрый день. Кто-нибудь будет что-то делать в связи с инф.сообщением Росфина http://www.fedsfm.ru/news/1105
1. писать ген.директору, что клиенты проверены и таких на обслуживании нет.
2. писать в Росфин о том же?Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #717 от 22.05.2014 12:28
Цитата:
Коллеги, а вы редактировали Правила ПОД/ФТ согласно последним изменения в 115 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 110-ФЗ, от 05.05.2014 N 130-ФЗ)? упрощенная идентификация касается только КО?
Я вносила, хотя мы не кред. организация.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #718 от 22.05.2014 16:46
5.3. В случае, если государство (территория), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, препятствует реализации указанными филиалами, представительствами и дочерними организациями настоящего Федерального закона либо его отдельных положений, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны направлять в уполномоченный орган, а также в надзорный орган в соответствующей сфере деятельности сведения об указанных фактах.
вот этот пункт 115-ФЗ не могу найти в Типовых Правилах НАУФОР. Не так ищу?AnnaS*
ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008
Сообщений: 225
Сообщ. #719 от 23.05.2014 11:01
Цитата:
Коллеги, а вы редактировали Правила ПОД/ФТ согласно последним изменения в 115 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 110-ФЗ, от 05.05.2014 N 130-ФЗ)? упрощенная идентификация касается только КО?
Я вносила поскольку 110-ФЗ внес изменения в п. 1.2 ст. 6 115-ФЗ (контролируемая сумма для НКО снижена с 200 тыс. до 100 тыс.) Поскольку список операций, подлежащих обязательному контролю. в ПВК есть, то мнять нужно.baranov*
ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 138
Сообщ. #720 от 23.05.2014 11:01
Цитата:
Коллеги. добрый день. Кто-нибудь будет что-то делать в связи с инф.сообщением Росфина http://www.fedsfm.ru/news/1105
1. писать ген.директору, что клиенты проверены и таких на обслуживании нет.
2. писать в Росфин о том же?
Anuta,
Вы знаете, почитал я те резолюции СБ ООН, и посмотрел страничку того Комитета.
Не указывают они ни на каких конкретных лиц, к которым надо применять замораживание. Ну или я не увидел.
Поэтому, непонятно кого искать надо среди клиентов. Граждан ЦАР? Лиц выводящих ДС на счета в ЦАР? Лиц выводящих деньги с назначением платежа ″на войну в ЦАР/оружие для ЦАР″? Или лиц получающих деньги от граждан/организаций из ЦАР с назначением платежа ″за оружие″?
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
