не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: а в какую программу Правил ПОД/ФТ сие великолепие вставить? все сроки и порядок предоставления информации в РФМ прописали в каждой программе? отдельно по обязатконтролю? отдельно по приостановлению? и т.д. или можно как то это все вместе засунуть в какую нить программу? сроки прописала там, где находятся такие операции. Ничего нового не создавала |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Цитата: все сроки и порядок предоставления информации в РФМ прописали в каждой программе? в соответствующей программе + прописал в обязанностях СДЛ (Программа, определяющая организационные основы осуществления внутреннего контроля ). |
N.Prof* ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009 Сообщений: 280 |
У нас Правила от 07.04.2014 в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 19.03.2014 N 209.
Цитата: в соответствующей программе + прописал в обязанностях СДЛ (Программа, определяющая организационные основы осуществления внутреннего контроля ). +1 |
profik |
http://regulation.gov.ru/project/11466.html?point=view_project&stage=2&stage_id=7676
Изменения в 667 |
profik |
Коллеги, пожалуйста киньте ссылки, где вы проверяете список должностей и ФИО ин. публ. должн. лиц и наших ПДЛ. Спасибо
|
profik |
Цитата: Коллеги, пожалуйста киньте ссылки, где вы проверяете список должностей и ФИО ин. публ. должн. лиц и наших ПДЛ. Спасибо Коллеги, доброе утро. Разве никто не проверяет? Киньте пожалуйста. Где-то в ветках кто-то писал список должностей, не могу найти. Спасибо. |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
http://regulation.gov.ru/project/14885.html?point=view_project&stage=2&stage_id=9822
изменения в 115-ФЗ |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Коллеги, доброе утро. Разве никто не проверяет? Киньте пожалуйста. Где-то в ветках кто-то писал список должностей, не могу найти. Спасибо. Я написала про открытые источники, списков нигде нет. т.е. просто вбиваю ФИО в поисковую строку. Если клиент публичен, все равно что то выстрелит. Если не показывает Яндекс, то к закрытым спискам и источникам у меня нет доступа. |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Просто на последнем семинаре по составлению Правил по ПОД/ФТ СКРИНА сказали, что должности надо прописывать в Правилах.
|
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Коллеги, кто-нибудь может войти на сайт http://www.fedsfm.ru/ Росфина?
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.