-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
легализации посвящается
Правила форума N.Prof*
ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009
Сообщений: 280
Сообщ. #261 от 01.04.2014 11:58 
Сегодня отправлю на бумаге в произвольной форме.
А что за электронная версия появилась? Не в курсе...AnnaS*
ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008
Сообщений: 225
Сообщ. #262 от 01.04.2014 13:36
Цитата:
А что за электронная версия появилась?
Проблема в том, что не появилась(
В Постановлении Правительства №209 сказано, что информация МОЖЕТ предоставляться в электронном виде, а формат и коды предоставления должен разработать РФМ. Но РФМ пока молчит.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #263 от 01.04.2014 15:03
А я только недавно в марте отправляла((( Так получилось что первое сообщение было направлено после выхода разъяснений РФМ, все Порядок ждали.
От него и считаем по три месяца. Мне тоже переотправлять?Лана ФК
Рег.: 18.03.2014
Сообщений: 44
Сообщ. #264 от 01.04.2014 15:16
Цитата:
От него и считаем по три месяца. Мне тоже переотправлять?
Я тоже так считаю и это верно..А зачем переотправлять???
Лана ФК
Рег.: 18.03.2014
Сообщений: 44
Сообщ. #265 от 01.04.2014 15:19
Вот по пп.г п.3 Постановления 209 у меня сомнения..Как я его поняла-я бы не оправляла ничего при отрицательном результате,но пока нет разъяснений видимо придется перестраховаться и после очередного перечня отправить..(((profik
Сообщ. #266 от 01.04.2014 15:49
Коллеги, если не очень сложно, пришлите пожалуйста анкету клиента-юр. лица на Anuta665@rambler.ru
Спасибо.AnnaS*
ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008
Сообщений: 225
Сообщ. #267 от 22.04.2014 18:03
Цитата:
Вот по пп.г п.3 Постановления 209 у меня сомнения..Как я его поняла-я бы не оправляла ничего при отрицательном результате,но пока нет разъяснений видимо придется перестраховаться и после очередного перечня отправить..(((
В горячих документах размещен ответ ФСФМ на запрос НАУФР. Ответили, что сообщаем только о наличии.Регистратор
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 32
Сообщ. #268 от 23.04.2014 10:01
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, форму сообщения, по которой отправляли о результатах проверки в Росфинмониторинг success311087@gmail.comAnnaS*
ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008
Сообщений: 225
Сообщ. #269 от 23.04.2014 10:39
Цитата:
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, форму сообщения, по которой отправляли о результатах проверки в Росфинмониторинг
Да нет никакой формы. Я писала ″Настоящим ООО *** сообщает о проведении чч.мм.гггг проверки в соответствии с требованиями подпункта 7 п. 1 ст. 7 115-ФЗ проверки среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
В результате проведенной проверки лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества среди клиентов ООО *** не выявлено.″
Сейчас уже разъяснили, что сообщать нужно только о наличии таких клиентов, обещают разработать эл. форму.Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #270 от 23.04.2014 12:31
Добрый день!
Скажите, кто -нибудь отправлял сообщение в ФСФМ о том, что ваш клиент отсутствует по указанному местонахождению, по признаку 1114?
Электронная форма, тоже, не подразумевается.
Звонила, консультировалась в техподдержку АРМа и 4-СПД.
Как думаете, написать, как о замороженных/блокированных, в свободной форме?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
