-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
легализации посвящается
Правила форума N.Prof*
ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009
Сообщений: 280
Сообщ. #251 от 28.03.2014 11:02 
Цитата:
По-моему, так Постановлением как раз ограничены случаи уведомления РФМ.
А разве может Правительство ограничить требования Федерального закона, в котором требуется сообщать ″о результатах проверки″, т.е. как о пложительных, так и отрицательных?
Нет. Но в ФЗ сказано ″в порядке, установленном Правительством″. Порядок прописал ″только о наличии″)))))))AnnaS*
ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008
Сообщений: 225
Сообщ. #252 от 28.03.2014 17:34
Цитата:
Нет. Но в ФЗ сказано ″в порядке, установленном Правительством″. Порядок прописал ″только о наличии″)))))))
Ну, тут можно по разному трактовать. Порядок это форма и сроки сообщения, которые ФЗ не установил и отдал на откуп Правительству. А вот объем информации ФЗ установил, вот и не может Правительство тут своевольничать;) В общем, куда ни глянь, кругом штраф(
Меня больше беспокоит что РФМ до сих пор никакой формой сообщения не разродился. Вот выпустят новый Перечень на следующей неделе - куды бечь?((
Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #253 от 31.03.2014 08:57
Цитата:
Вот выпустят новый Перечень на следующей неделе - куды бечь?((
Вот и мне интересно....)))Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #254 от 31.03.2014 10:02
Цитата:
Ну, тут можно по разному трактовать. Порядок это форма и сроки сообщения, которые ФЗ не установил и отдал на откуп Правительству. А вот объем информации ФЗ установил, вот и не может Правительство тут своевольничать;) В общем, куда ни глянь, кругом штраф(
Меня больше беспокоит что РФМ до сих пор никакой формой сообщения не разродился. Вот выпустят новый Перечень на следующей неделе - куды бечь?((
Если в ближайшее время РФМ не выпустит информационное письмо с формой сообщения и появится новый перечень террористов, то лучше отправить письмо на бумаге в течение 5 рабочих дней, следующих за днем окончания проверки
profik
Сообщ. #255 от 31.03.2014 10:13
Цитата:
В приложении к анкете, вместе с проверкой ПОД/ФТ указывается выявлены ли сведения, которые могут отрицательно повлиять на репутацию юр.лица.
Информацию беру из открытых источников, например тут
http://egrul.nalog.ru/
http://kad.arbitr.ru/
Коллеги, доброе утро.
Скажите, а где еще проверяете, тоже хочу в Правилах указать эти сайты. Спасибо.Цитата:
ИК
а Вы можете скинуть мне на почту вашу анкету клиента-юрика Anuta665@rambler.ru
Буду очень признательна.Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #256 от 31.03.2014 10:43
есть еще инфо на сайте ФБУ ″Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции РФ″ www.palata.ru
и для проверки паспартов физиков www.fms.gov.ruN.Prof*
ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009
Сообщений: 280
Сообщ. #257 от 31.03.2014 11:56
Банк данных исполнительных производств http://fssprus.ru/iss/ip/ - задолженности по исполнению обязательств.коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #258 от 31.03.2014 18:35
подскажите, плиз.
квартал закончился, выскочила обязанность на основании подпункта 7) пункта 1 ст.7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ проинформировать Росфинмониторинг о :
″7) не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,...″
на сегодняшний день отсутствует список физических и юридических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
+ еще вышло Постановление от 19.03.2014 №209 (п.3, 4 и 7)
скажите, вы как будете информировать Росфинмониторинг: бумажным письмом или еще как-то?
И какой файл зашифровывать? (п.9 Постановления)
Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #259 от 31.03.2014 18:59
Цитата:
скажите, вы как будете информировать Росфинмониторинг: бумажным письмом или еще как-то?
И какой файл зашифровывать? (п.9 Постановления)
Я сначала отправлю бумажное, а потом в с электронной версией буду разбираться.
Лучше что -то отправить, чем вообще ничего
Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #260 от 31.03.2014 19:07
Цитата:
скажите, вы как будете информировать Росфинмониторинг: бумажным письмом или еще как-то?
И какой файл зашифровывать? (п.9 Постановления)
Я сначала отправлю бумажное, а потом в с электронной версией буду разбираться.
Лучше что -то отправить, чем вообще ничего
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
