легализации посвящается |
Правила форума |
Регистратор
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 32 |
Цитата: Цитата: Добрый день! Пришлите, пожалуйста, форму сообщения, по которой отправляли о результатах проверки в Росфинмониторинг Да нет никакой формы. Я писала ″Настоящим ООО *** сообщает о проведении чч.мм.гггг проверки в соответствии с требованиями подпункта 7 п. 1 ст. 7 115-ФЗ проверки среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. В результате проведенной проверки лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества среди клиентов ООО *** не выявлено.″ Сейчас уже разъяснили, что сообщать нужно только о наличии таких клиентов, обещают разработать эл. форму. Спасибо)) Только дело в том, что мы проверки осуществляли, но о результатах не сообщали в Росфинмониторинг. Посмотрели в КоАП нет никакой ответственности именно за это нарушение. |
AnnaS* ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008 Сообщений: 225 |
Цитата: Спасибо)) Только дело в том, что мы проверки осуществляли, но о результатах не сообщали в Росфинмониторинг. Посмотрели в КоАП нет никакой ответственности именно за это нарушение. Как это нет? Статья 15.27, п. 1, однако) |
Регистратор
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 32 |
Цитата: Цитата: Спасибо)) Только дело в том, что мы проверки осуществляли, но о результатах не сообщали в Росфинмониторинг. Посмотрели в КоАП нет никакой ответственности именно за это нарушение. Как это нет? Статья 15.27, п. 1, однако) ну да) точно((( |
Регистратор
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 32 |
Цитата: Цитата: Вот по пп.г п.3 Постановления 209 у меня сомнения..Как я его поняла-я бы не оправляла ничего при отрицательном результате,но пока нет разъяснений видимо придется перестраховаться и после очередного перечня отправить..((( В горячих документах размещен ответ ФСФМ на запрос НАУФР. Ответили, что сообщаем только о наличии. Пришлите, пожалуйста, этот документ success311087@gmail.com. |
Лана ФК
Рег.: 18.03.2014 Сообщений: 44 |
Цитата: Пришлите, пожалуйста, этот документ success311087@gmail.com. Доброе утро! Долкумент отправила-ловите! |
Регистратор
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 32 |
Цитата: Доброе утро! Долкумент отправила-ловите! Спасибо)) |
Регистратор
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 32 |
Цитата: Как это нет? Статья 15.27, п. 1, однако) Тут еще такой момент: в 209 нпф включены в перечень организаций обязанных представлять информацию, а предыдущем (в пост. №245) нет. Получается, что согласно 115-ФЗ мы должны были представлять информацию о результатах проверки, но в какие именно сроки и в каком виде разъяснений нет. Исходя из этого, мы можем сейчас отправить отчет и это не будет нарушением сроков. Или я ошибаюсь? |
AnnaS* ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008 Сообщений: 225 |
Цитата: Тут еще такой момент: в 209 нпф включены в перечень организаций обязанных представлять информацию, а предыдущем (в пост. №245) нет. Получается, что согласно 115-ФЗ мы должны были представлять информацию о результатах проверки, но в какие именно сроки и в каком виде разъяснений нет. Исходя из этого, мы можем сейчас отправить отчет и это не будет нарушением сроков. Или я ошибаюсь? А в 245 тоже насчет того в каком виде и в какие сроки эту информацию предоставлять ничего не было. У меня лично была позиция, что как Правительство определит порядок предоставлеия (о чем говорится в 115-ФЗ), так и будем предоставлять, а до этого - нет Порядка, ничего не предоставляем. Но на семинарах говорили, что предоставлять нужно, но в свободной форме. В общем, я в первый раз отправила сообщение в январе 2014, в нем написала обо всех проверках, проведенных с момента введения этого требования в 115-ФЗ. На мой взгляд, вопрос настолько спорный - должны мы были или нет отправлять сообщения ДО того, как вышло 209 Постановление, что я бы лично в Вашей ситуации ничего бы сейчас не отправляла и как нарушение это не выявляла бы. |
Регистратор
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 32 |
Цитата: А в 245 тоже насчет того в каком виде и в какие сроки эту информацию предоставлять ничего не было. У меня лично была позиция, что как Правительство определит порядок предоставлеия (о чем говорится в 115-ФЗ), так и будем предоставлять, а до этого - нет Порядка, ничего не предоставляем. Но на семинарах говорили, что предоставлять нужно, но в свободной форме. В общем, я в первый раз отправила сообщение в январе 2014, в нем написала обо всех проверках, проведенных с момента введения этого требования в 115-ФЗ. На мой взгляд, вопрос настолько спорный - должны мы были или нет отправлять сообщения ДО того, как вышло 209 Постановление, что я бы лично в Вашей ситуации ничего бы сейчас не отправляла и как нарушение это не выявляла бы. Ответ они какой нибудь прислали Вам? |
AnnaS* ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008 Сообщений: 225 |
Цитата: Ответ они какой нибудь прислали Вам? Нет. А никаких ответов от ФСФМ, как я понимаю, не предусмотрено по этому поводу. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.