легализации посвящается |
Правила форума |
N.Prof* ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009 Сообщений: 280 |
Сегодня отправлю на бумаге в произвольной форме.
А что за электронная версия появилась? Не в курсе... |
AnnaS* ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008 Сообщений: 225 |
Цитата: А что за электронная версия появилась? Проблема в том, что не появилась( В Постановлении Правительства №209 сказано, что информация МОЖЕТ предоставляться в электронном виде, а формат и коды предоставления должен разработать РФМ. Но РФМ пока молчит. |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
А я только недавно в марте отправляла((( Так получилось что первое сообщение было направлено после выхода разъяснений РФМ, все Порядок ждали.
От него и считаем по три месяца. Мне тоже переотправлять? |
Лана ФК
Рег.: 18.03.2014 Сообщений: 44 |
Цитата: От него и считаем по три месяца. Мне тоже переотправлять? Я тоже так считаю и это верно..А зачем переотправлять??? |
Лана ФК
Рег.: 18.03.2014 Сообщений: 44 |
Вот по пп.г п.3 Постановления 209 у меня сомнения..Как я его поняла-я бы не оправляла ничего при отрицательном результате,но пока нет разъяснений видимо придется перестраховаться и после очередного перечня отправить..(((
|
profik |
Коллеги, если не очень сложно, пришлите пожалуйста анкету клиента-юр. лица на Anuta665@rambler.ru
Спасибо. |
AnnaS* ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008 Сообщений: 225 |
Цитата: Вот по пп.г п.3 Постановления 209 у меня сомнения..Как я его поняла-я бы не оправляла ничего при отрицательном результате,но пока нет разъяснений видимо придется перестраховаться и после очередного перечня отправить..((( В горячих документах размещен ответ ФСФМ на запрос НАУФР. Ответили, что сообщаем только о наличии. |
Регистратор
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 32 |
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, форму сообщения, по которой отправляли о результатах проверки в Росфинмониторинг success311087@gmail.com
|
AnnaS* ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008 Сообщений: 225 |
Цитата: Добрый день! Пришлите, пожалуйста, форму сообщения, по которой отправляли о результатах проверки в Росфинмониторинг Да нет никакой формы. Я писала ″Настоящим ООО *** сообщает о проведении чч.мм.гггг проверки в соответствии с требованиями подпункта 7 п. 1 ст. 7 115-ФЗ проверки среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. В результате проведенной проверки лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества среди клиентов ООО *** не выявлено.″ Сейчас уже разъяснили, что сообщать нужно только о наличии таких клиентов, обещают разработать эл. форму. |
Elpes
Рег.: 12.07.2012 Сообщений: 364 |
Добрый день!
Скажите, кто -нибудь отправлял сообщение в ФСФМ о том, что ваш клиент отсутствует по указанному местонахождению, по признаку 1114? Электронная форма, тоже, не подразумевается. Звонила, консультировалась в техподдержку АРМа и 4-СПД. Как думаете, написать, как о замороженных/блокированных, в свободной форме? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.