-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Вопросы, связанные с проведением проверок в Организациях
Правила форума Лана ФК
Рег.: 18.03.2014
Сообщений: 44
Сообщ. #101 от 28.03.2014 11:19 
Цитата:
Так если вы не кредитная организация, каким образом вы эти займы оформляете?
AnnaS.добрый день!
Так это распространенная операция,она не запрещена. Организация спокойно может выдать займ и своему сотруднику и другому физ. или юр. лицу. Оформляется Договором займа.Вот кредиты выдавать нельзя,это да.Это прерогатива банков.коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #102 от 28.03.2014 11:38
Цитата:
Расчет СС подтверждаете активы каждой строчки ТОЛЬКО ПЕРВИЧКОЙ. Все выписки банков с печатями и только первичка.
Если ФСФР смотрели на основании данных бухучета, то ЦБ смотрят только первичку.
Инвестиционная компания, а вы каждый месяц из банков и биржи берете подтверждающие документы по остаткам денежных средств с печатями? Или запросили эти документы у банков, когда проверка пришла?
У нас, к примеру, денежные средства распечатываются из программ (Банк-клиент) или из банков просто выписки на последний рабочий день берем.alisa
Рег.: 05.03.2014
Сообщений: 190
Сообщ. #103 от 28.03.2014 16:17
У нас аналогично, все из Банк-Клиент, сверка с банком раз в год, а выписки банк выдает без печати.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #104 от 28.03.2014 17:02
Цитата:
Инвестиционная компания, а вы каждый месяц из банков и биржи берете подтверждающие документы по остаткам денежных средств с печатями? Или запросили эти документы у банков, когда проверка пришла?
У нас, к примеру, денежные средства распечатываются из программ (Банк-клиент) или из банков просто выписки на последний рабочий день берем.
как раз конец года и подтверждали.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #105 от 28.03.2014 17:05
Цитата:
ак если вы не кредитная организация, каким образом вы эти займы оформляете? Или кредитная?
ну, например, брокер Иванов И.И., очень хороший сотрудник, просит на покупку машины займ под 3 процентов годовых. Оформляется Договор займа между ООО Ромашка и Ивановым на сумму, ну пусть будет 800 000 рублей. Подпадаем сразу под необычную, составляем сообщение. Директор решает отправлять в РФМ или нет.
А если сотрудник совсем хороший, и вы даете беспроцентный займ на сумму 800 000 рублей, тут уже обязатконтроль появляется.AnnaS*
ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008
Сообщений: 225
Сообщ. #106 от 28.03.2014 17:31
Цитата:
ну, например, брокер Иванов И.И., очень хороший сотрудник, просит на покупку машины займ под 3 процентов годовых. Оформляется Договор займа между ООО Ромашка и Ивановым на сумму, ну пусть будет 800 000 рублей. Подпадаем сразу под необычную, составляем сообщение. Директор решает отправлять в РФМ или нет.
А если сотрудник совсем хороший, и вы даете беспроцентный займ на сумму 800 000 рублей, тут уже обязатконтроль появляется.
Блииин, и почему я за всю свою трудовую карьеру ни разу не поработала в столь щедрых организациях, выдающих такие займы?(((fiore
Рег.: 15.12.2008
Сообщений: 217
Сообщ. #107 от 31.03.2014 10:55
Скажите, пжл, при проверке могут запросить оригинал трудовой книжки или смотрят только копии?Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #108 от 31.03.2014 11:23
Цитата:
Скажите, пжл, при проверке могут запросить оригинал трудовой книжки или смотрят только копии?
Оригиналы могут запросить, на обозрение. Особенно, если то, что они хотят видеть в копии, имеет огромный объем.
И, обязательно под акт приема-передачи все, что вы им даете, оригиналы - на обозрение, копии, а то они не помнят, по сто раз одно и тоже спрашивают
fiore
Рег.: 15.12.2008
Сообщений: 217
Сообщ. #109 от 31.03.2014 13:10
Цитата:
Оригиналы могут запросить, на обозрение. Особенно, если то, что они хотят видеть в копии, имеет огромный объем.
И, обязательно под акт приема-передачи все, что вы им даете, оригиналы - на обозрение, копии, а то они не помнят, по сто раз одно и тоже спрашивают
Понянто. Спасибо большое!Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #110 от 31.03.2014 17:49
Elpes,
отправьте и мне, пожалуйста, список запрашиваемых документов на depozitar@mail.ru
Заранее благодарю!!!Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
