-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Новости/Новые Законы/Обсуждение
Правила форума Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #381 от 20.10.2016 21:49 
Цитата:
Слушали семинар. В ЦБ не раз отправляли запросы по этому поводу. Он ни на один не ответил. Лектора рекомендуют отправлять по каждому перечню.
Несколько десятков моих подопечных - ломбардов и мфо - в этом году прошли проверки Центробанка.
Никаких замечаний относительно того, что ФЭС по форме 04 отправлялись раз в два-три месяца, не было.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #382 от 20.10.2016 23:40
Цитата:
Слушали семинар. В ЦБ не раз отправляли запросы по этому поводу. Он ни на один не ответил. Лектора рекомендуют отправлять по каждому перечню.
Как знают многие профучастники, я преподаю ПОД/ФТ в профильных для профучастников учебных центрах, где меня можно регулярно встретить. Так вот я, как лектор, говорю, что отчеты о результатах проверки клиентов нужно делать не реже 1 раза в 3 месяца. И этого достаточно.
Уж не знаю кто Вам сказал, что Вы обязаны посылать каждую неделю. Это Ваше право, но не обязанность. Лектор, если так говорит, перестраховывается, т.к. не уверен в ответе.
Когда Ваши коллеги просят доказательств (если им мало слов преподавателя, обученного МУМЦФМ Росфинмониторинга), я высылаю им разъяснения Росфинмониторинга на эту тему.
Кидайте почту, пришлю и Вам.SDL CONTROL
Рег.: 20.10.2016
Сообщений: 24
Сообщ. #383 от 20.10.2016 23:49
Цитата:
Когда Ваши коллеги просят доказательств (если им мало слов преподавателя, обученного МУМЦФМ Росфинмониторинга), я высылаю им разъяснения Росфинмониторинга на эту тему.
Павел Александрович, здравствуйте, это я в частности зимой просил Вас об этом, я был у Вас на семинаре и Вы мне присылали.
Письмо, кстати, пригодилось очень, спасибо.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #384 от 21.10.2016 00:10
Цитата:
Павел Александрович, здравствуйте, это я в частности зимой просил Вас об этом, я был у Вас на семинаре и Вы мне присылали.
Письмо, кстати, пригодилось очень, спасибо.
Не за что, всегда пожалуйста. Рад был помочь!Ирина Гребнева
Рег.: 12.10.2016
Сообщений: 12
Сообщ. #385 от 21.10.2016 07:59
Цитата:
Не за что, всегда пожалуйста. Рад был помочь!
Павел, может поможете в теме ″необычные операции″ .... там вас все заждались...
fishelena
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 269
Сообщ. #386 от 21.10.2016 12:39
Цитата:
Когда Ваши коллеги просят доказательств (если им мало слов преподавателя, обученного МУМЦФМ Росфинмониторинга), я высылаю им разъяснения Росфинмониторинга на эту тему.
Кидайте почту, пришлю и Вам.
Моя почта fishelena@mail.ru
Буду очень признательна!
И еще раз можно уточню, мы профучастники и мы тоже можем руководствоваться разъяснением РФМ, правильно?SDL CONTROL
Рег.: 20.10.2016
Сообщений: 24
Сообщ. #387 от 21.10.2016 16:17
Цитата:
еще раз можно уточню, мы профучастники и мы тоже можем руководствоваться разъяснением РФМ, правильно?
Вам наверняка ответит и Павел Александрович, но по себе можем сказать, что это письмо убедило всех, кому это надо было.АО Инфраструктурные инвестиции УК*
Сообщений: 2
Сообщ. #388 от 24.10.2016 09:51
Цитата:
Кидайте почту, пришлю и Вам.
Павел, просьба выслать и нам информацию
tatarskih.vera@k5ig.ru
Спасибо!
Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #389 от 24.10.2016 10:23
Павел, отправьте и мне разъяснения Росфина NataC_00@mail.ru
Заранее, спасибо.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #390 от 24.10.2016 10:53
Цитата:
Цитата:
Когда Ваши коллеги просят доказательств (если им мало слов преподавателя, обученного МУМЦФМ Росфинмониторинга), я высылаю им разъяснения Росфинмониторинга на эту тему.
Павел Александрович, здравствуйте, это я в частности зимой просил Вас об этом, я был у Вас на семинаре и Вы мне присылали.
Письмо, кстати, пригодилось очень, спасибо.Цитата:
по себе можем сказать, что это письмо убедило всех, кому это надо было.
SDL CONTROL, вы хотите сказать что со стороны ЦБ (или кого-то еще) к вам были претензии по поводу частоты отправки сообщений в РФМ? И только данное письмо и спасло вас?
То есть на самом деле кто-то среди проверяющих искренне считает, что отправлять сообщения необходимо каждый раз?
PS. Как я уже не раз здесь озвучивала - мы отправляем после каждого перечня. Но не потому что боимся претензий со стороны ЦБ -РФМ (я считаю, их не может быть при наличии того самого письма и правильных формулировок в ПВК).Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
