-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #1021 от 09.12.2014 12:46 
Коллеги, добрый день. Я правильно понимаю, что теперь надо в Правила включать все критерии и признаки из приложения № 3 к Положению Банка России «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»?Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #1022 от 09.12.2014 14:20
Эх, Nazareth, Ваши бы слова да в уши нашему начальству. К сожалению, именно так и происходит, как Вы пишете. Всю сложность ситуации и последствия (а именно ужесточение законодательства и требований к профикам) я представляю, но это только я.Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #1023 от 10.12.2014 12:31
Коллеги, добрый день. У меня в личном кабинете Росфина куда-то пропали все входящие сообщения (решения суда и т.д.), у вас также?Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #1024 от 10.12.2014 12:36
Цитата:
Коллеги, добрый день. У меня в личном кабинете Росфина куда-то пропали все входящие сообщения (решения суда и т.д.), у вас также?
Добрый день!
Да, у меня тоже пусто (
Вообще, в посление месяцы личный кабинет РФМ очень долго загружается, мне приходится ждать загрузку каждого нового Перечня больше 15 минутbaranov*
ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 138
Сообщ. #1025 от 10.12.2014 12:46
Цитата:
Коллеги, добрый день. У меня в личном кабинете Росфина куда-то пропали все входящие сообщения (решения суда и т.д.), у вас также?
у меня на месте всеEvolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #1026 от 10.12.2014 12:48
Цитата:
У меня в личном кабинете Росфина куда-то пропали все входящие сообщения (решения суда и т.д.), у вас также?
на местеЦитата:
риходится ждать загрузку каждого нового Перечня больше 15 минут
аналогичноСветлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #1027 от 10.12.2014 13:10
Цитата:
Цитата:
Коллеги, добрый день. У меня в личном кабинете Росфина куда-то пропали все входящие сообщения (решения суда и т.д.), у вас также?
Добрый день!
Да, у меня тоже пусто (
сейчас у меня все появилось )Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1028 от 10.12.2014 13:14
все норм проверьте еще разBAAST
Рег.: 10.12.2014
Сообщений: 2
Сообщ. #1029 от 10.12.2014 14:08
Обрисовался Вопрос в связи с проектом указания Банка России «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»
После вступления его в силу получится так, что сфере подготовки и обучения кадров в рамках Под/ФТ для некредитных организаций помимо самого этого указания будет параллельно действовать требования по 203 приказу Росфинмониторинга.
Эти документы де-факто регламентируют по сути один и тот же аспект- требования к подготовке и обучению кадров, при этом декларируемые требования различны по формам их реализации на практике и наименованиям ключевых элементов.
В том виде в котором сейчас эти документы есть влить их параллельно в свои документы внутреннего контроля, чего-нибудь не нарушив вряд ли возможно.
Остается несколько вариантов:
1. По идее В связи с тем что 115 ФЗ в части определения требований к подготовке и обучению кадров, эта функция теперь уже предоставлена Банку России (по согласованию с уполномоченным органом), в первую очередь руководящим для нас будет нормативный документ Банка России.
И мы забиваем на 203 Приказ.
Тогда институт целевого инструктажа (вместе с повышение уровня знаний) в аккредитованных организациях в пролете (Сомневаюсь что ЦБ этого желает)
2. Вариант : что теперь некредитные организации по по аналогии с профессиональными участниками рцб, являющимися кредитными организациями, будут руководствоваться в своей деятельности только отдельными пунктами положения утвержденного 203 приказом. Но тогда сие как-то необходимо нормативно закрепить.Логично одновременно введение данной нормы с вступлением указания Банка в силу.
Может есть у кого какая-нибудь инфа по этому поводу? Поделитесь плиз.
Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #1030 от 12.12.2014 09:38
Коллеги, подскажите у кого от какой даты последняя редакция Правил????Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
