-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Вопросы, связанные с проведением проверок в Организациях
Правила форума Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #31 от 11.03.2014 14:20 
Господа контролеры, скажите пожта, как раньше отслеживалась аренда.
Есть договор аренды на год, по нему проходит сумма 500 000.
Он перезаключается каждый год.
Это подлежит обязательному контролю?коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #32 от 11.03.2014 17:51
Цитата:
как раньше отслеживалась аренда.
Есть договор аренды на год, по нему проходит сумма 500 000.
Он перезаключается каждый год.
Это подлежит обязательному контролю?
как только сумма платежей по договору перевалит за 3 млн, так надо было отчитываться. И так каждый платеж после общей суммы в 3 млн. .
11 месяцев прошло, всё, отчитались. На следующие 11 месяцев также - сначала спокойно сидите до 3 млн, потом отчитываетеся за каждый платеж, т.к. сумма перевалила за 3млн.
посмотрите информационное письмо ФСФМ от 08.08.2008 г. №1. Там речь идет о договоре аренды на неопределенный срок, но смысл одинаковый - как только общая сумма платежей по договору достигает 3 млн. , то по следующему платежу отчитываетесьЗлючка-колючка
Москва
Рег.: 16.07.2013
Сообщений: 318
Сообщ. #33 от 12.03.2014 11:27
Цитата:
как только сумма платежей по договору перевалит за 3 млн, так надо было отчитываться. И так каждый платеж после общей суммы в 3 млн. . 11 месяцев прошло, всё, отчитались. На следующие 11 месяцев также - сначала спокойно сидите до 3 млн, потом отчитываетеся за каждый платеж, т.к. сумма перевалила за 3млн.посмотрите информационное письмо ФСФМ от 08.08.2008 г. №1. Там речь идет о договоре аренды на неопределенный срок, но смысл одинаковый - как только общая сумма платежей по договору достигает 3 млн. , то по следующему платежу отчитываетесь
ДД!
Письмо, на которое Вы ссылаетесь, утратило силу. См. Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 августа 2013 г. N 30.
Насколько я понимаю, до 02/08/2013 необходимо было действительно отчитываться после общей суммы в 3 млн р, но сейчас такой необходимости нет, только если по договору аренды в дальнейшем планируется выкуп этой недвижимости.
В соотв. с п.5:
Подлежит ли договор аренды недвижимого имущества обязательному контролю?
В соответствии с п. 1.1 ст. 6 Федерального закона N 115-ФЗ сделка с недвижимым имуществом, совершаемая в рамках договора аренды, будет подлежать обязательному контролю в случае, если условиями данного договора предусмотрен выкуп арендуемого недвижимого имущества, и сумма сделки равна или превышает установленное пороговое значение.
Одновременно обращаем внимание, что в рамках договора аренды недвижимого имущества также могут совершаться иные операции, подлежащие обязательному контролю в соответствии с п. 1 и п. 2 ст. 6 Федерального закона N 115-ФЗ, независимо относится или не относится данная сделка с недвижимым имуществом, к сделкам, указанным в п. 1.1 ст. 6 Федерального закона.
Кроме того, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, на основании реализации программ осуществления внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, организация обязана представить соответствующую информацию в Росфинмониторинг в соответствии с п. 3 ст. 7 Федерального закона N 115-ФЗ, независимо от того, относятся или не относятся они к операциям, предусмотренным ст. 6 Федерального закона N 115-ФЗ.Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #34 от 12.03.2014 17:43
Уважаемые коллеги!
Вопрос такой.
В связи с упразднением Службы Банка России по Финансовым рынкам - как теперь это все обозвать? Департамент Банка России, ответственный за....
Подразделение Банка России?
Караул!
Пока готовим документы, совсем не успеваю в этом.
Уже как роботы.
Еще вопросы? Кто готовит доки к проверке? У всех все есть?
referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #35 от 12.03.2014 17:45
Цитата:
Вопрос такой.
В связи с упразднением Службы Банка России по Финансовым рынкам - как теперь это все обозвать? Департамент Банка России, ответственный за....
Подразделение Банка России?
Банк РоссииElpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #36 от 12.03.2014 17:59
Это понятно- Банк России
В определениях как раньше писали -
ФСФР - это......
Банк России - уполномоченный орган по надзору... как сформулировать?Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #37 от 13.03.2014 09:57
Злючка-колючка, коллега, спасибо огромное!Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #38 от 13.03.2014 09:57
Цитата:
Это понятно- Банк России
В определениях как раньше писали -
ФСФР - это......
Банк России - уполномоченный орган по надзору... как сформулировать?
Elpes, http://www.fcsm.ru/ru/legislation/letters/index.php?id_3=9454&year_3=2013&month_3=12
вот письмо как правильно писать.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #39 от 13.03.2014 09:59
Господа, скажите... при замещении Генерального директора Руководителем отдела брокерского обслуживания, нужно снимать полномочия и обязанности с Руководителя отдела брокерского обслуживания? Как это мы делаем при замещении контролера...Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #40 от 13.03.2014 12:50
Цитата:
Господа, скажите... при замещении Генерального директора Руководителем отдела брокерского обслуживания, нужно снимать полномочия и обязанности с Руководителя отдела брокерского обслуживания? Как это мы делаем при замещении контролера...
да, нужно сниматьДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
