-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Новое положение о внутреннем контроле
Правила форума коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #91 от 04.03.2013 13:43 
Цитата:
если отчет по легализации подписывается только ген.диром?
точнее, согласуется/ознакомляетсяНаталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #92 от 04.03.2013 14:10
Цитата:
если отчет по легализации подписывается только ген.диром?
Вот и я не понимаю!Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #93 от 04.03.2013 14:29
У нас все время составлялся отдельно отчет СДЛ и отчет Контролера, хотя Контролер - три в одном! И сейчас добавил отчет по инсайду - будет отдельный отчет! Так как то логичнее получается.коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #94 от 04.03.2013 14:36
Цитата:
У нас все время составлялся отдельно отчет СДЛ и отчет Контролера, хотя Контролер - три в одном! И сейчас добавил отчет по инсайду - будет отдельный отчет! Так как то логичнее получается.
ага, логичнее получается тогда всё-таки сделать три документа по внутреннему контролю:
1. Инструкция о внутреннем контроле (проф.деятельность) - для контролера
2. Правила внутреннего контроля в целях противодействия....(там прописать права, обязанность, отчетность) - для спец.должностного лица
3. Порядок доступа к инайдерской информации... (там же прописать права, обязанность, отчетность) - для ответственного долж.лица
в общем, как я уже когда-то тут говорилаЦитата:
В Инструкции контролера я категорически против, чтоб легализация и инсайд были отражены, даже если на контролера возложена обязанность по легалилазии и/или инсайду. Считаю, что под каждую должность - свой документ, несмотря на возможное совмещение.
так у себя и сделали - три совершенно разных документа, несмотря на то, что контролер еще является спец.должностным лицомколлега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #95 от 04.03.2013 14:41
Цитата:
три совершенно разных документа, несмотря на то, что контролер еще является спец.должностным лицом
и я категорически против, чтоб ответственное должностное лицо шастало ко мне во внутренние документы (Инструкцию о внутреннем контроле), так же я против, чтоб в моих внутренних документах, как контролера, было прописано то, что не относится к моим должностным обязанностям (к примеру, инсайд, или легализация - если назначат другого сотрудника).
Нельзя прописывать документ конткретно для организации, а потом сидеть и считать ″так-с, этот мой пункт, а этот не мой″jousey
Рег.: 09.08.2012
Сообщений: 52
Сообщ. #96 от 05.03.2013 09:09
Цитата:
НАУФОР разработала для своих членов новую типовую инструкцию о внутреннем контроле
поделитесь плиз!! буду оч признательна!! jousey@rambler.ru
заранее спасибо)
Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #97 от 05.03.2013 09:33
Цитата:
если отчет по легализации подписывается только ген.диром?
ну, ничего страшного если СД ознакомится с положением дел и по легализации))
поняла от куда это пошло - раньше не было требования создавать СД, потому все предоставлялась ГД
коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #98 от 05.03.2013 10:29
Цитата:
ну, ничего страшного если СД ознакомится с положением дел и по легализации))
как раз очень даже чего))
потом нарушение влепят, что отчеты по легализации смотрят те, хто не должОн
в свое время об этом сотрудники СРО говорили и обращали внимание, что если в компании есть СД, то отчет по легализации необходимо вынести в отдельный документ (если контролер выполнял еще функции спец.долж.лица)Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #99 от 05.03.2013 10:34
Тоже касается отчета по ПНИИИ/МР - ОДЛ представляет отчет совету директоров, минуя ГД.Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #100 от 05.03.2013 10:55
хорошо, что у меня СД нет))))Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
