Новое положение о внутреннем контроле |
Правила форума |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: если отчет по легализации подписывается только ген.диром? точнее, согласуется/ознакомляется |
Наталья
Рег.: 24.10.2007 Сообщений: 294 |
Цитата: если отчет по легализации подписывается только ген.диром? Вот и я не понимаю! |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
У нас все время составлялся отдельно отчет СДЛ и отчет Контролера, хотя Контролер - три в одном! И сейчас добавил отчет по инсайду - будет отдельный отчет! Так как то логичнее получается.
|
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: У нас все время составлялся отдельно отчет СДЛ и отчет Контролера, хотя Контролер - три в одном! И сейчас добавил отчет по инсайду - будет отдельный отчет! Так как то логичнее получается. ага, логичнее получается тогда всё-таки сделать три документа по внутреннему контролю: 1. Инструкция о внутреннем контроле (проф.деятельность) - для контролера 2. Правила внутреннего контроля в целях противодействия....(там прописать права, обязанность, отчетность) - для спец.должностного лица 3. Порядок доступа к инайдерской информации... (там же прописать права, обязанность, отчетность) - для ответственного долж.лица в общем, как я уже когда-то тут говорила Цитата: В Инструкции контролера я категорически против, чтоб легализация и инсайд были отражены, даже если на контролера возложена обязанность по легалилазии и/или инсайду. Считаю, что под каждую должность - свой документ, несмотря на возможное совмещение. так у себя и сделали - три совершенно разных документа, несмотря на то, что контролер еще является спец.должностным лицом |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: три совершенно разных документа, несмотря на то, что контролер еще является спец.должностным лицом и я категорически против, чтоб ответственное должностное лицо шастало ко мне во внутренние документы (Инструкцию о внутреннем контроле), так же я против, чтоб в моих внутренних документах, как контролера, было прописано то, что не относится к моим должностным обязанностям (к примеру, инсайд, или легализация - если назначат другого сотрудника). Нельзя прописывать документ конткретно для организации, а потом сидеть и считать ″так-с, этот мой пункт, а этот не мой″ |
jousey
Рег.: 09.08.2012 Сообщений: 52 |
Цитата: НАУФОР разработала для своих членов новую типовую инструкцию о внутреннем контроле поделитесь плиз!! буду оч признательна!! jousey@rambler.ru заранее спасибо) |
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
Цитата: если отчет по легализации подписывается только ген.диром? ну, ничего страшного если СД ознакомится с положением дел и по легализации)) поняла от куда это пошло - раньше не было требования создавать СД, потому все предоставлялась ГД |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: ну, ничего страшного если СД ознакомится с положением дел и по легализации)) как раз очень даже чего)) потом нарушение влепят, что отчеты по легализации смотрят те, хто не должОн в свое время об этом сотрудники СРО говорили и обращали внимание, что если в компании есть СД, то отчет по легализации необходимо вынести в отдельный документ (если контролер выполнял еще функции спец.долж.лица) |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Тоже касается отчета по ПНИИИ/МР - ОДЛ представляет отчет совету директоров, минуя ГД.
|
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
хорошо, что у меня СД нет))))
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.