-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Новости/Новые Законы/Обсуждение
Правила форума Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #771 от 24.04.2018 14:51 
Федеральный закон от 23.04.2018 N 106-ФЗ
″О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации″
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #772 от 25.04.2018 00:30
Федеральный закон №115 от 07.08.2001 г. пополнился положениями о личном кабинете на портале Росфинмониторинга и об участии аудиторов в процедурах ПОД/ФТ
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/novyye-izmeneniya-v-115-fz
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #773 от 25.04.2018 00:30
Федеральный закон от 23.04.2018 №90-ФЗ ″О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения″ внес важнейшие изменения в Федеральный закон №115.
http://www.smyslovy.ru/news/news25.04.2018.htmlБучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #774 от 25.04.2018 15:07
Указание Банка России от 30.03.2018 № 4759-У О внесении изменений в 445-п
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=575Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #775 от 25.04.2018 22:36
Цитата:
Указание Банка России от 30.03.2018 № 4759-У О внесении изменений в 445-п
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=575
Да, вышел. И по сравнению с проектом почти не изменился.
lyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #776 от 26.04.2018 19:51
добрый день, как понимаю, 4708-у с 27.04.2018 вступает в силу.
для проф участника (брокер) требований к деловой репутации СДЛ не установлено.
если обсуждали, укажите стр, пожалуйста, не увиделаАлена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #777 от 27.04.2018 13:42
Цитата:
добрый день, как понимаю, 4708-у с 27.04.2018 вступает в силу.для проф участника (брокер) требований к деловой репутации СДЛ не установлено. если обсуждали, укажите стр, пожалуйста, не увидела
аналогично, как мне кажется для НФО - профучастников не установили требований к деловой репутации СДЛов.
Возможно, это сделают позднее.
Если я ошибаюсь, прошу направить меня в верном направлении.
ЦВИ провожу.Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #778 от 11.05.2018 19:01
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/7441802/
tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #779 от 14.05.2018 16:30
Коллеги, доброго дня! Поделитесь, пожалуйста, идеями. 90-ФЗ. Вы планируете вносить изменения в ПВК, связанные с мерами противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, в каждую программу правил? Или делать отдельную программу? (вопрос в двух темах форума, извините)Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #780 от 15.05.2018 11:19
Цитата:
Коллеги, доброго дня! Поделитесь, пожалуйста, идеями. 90-ФЗ. Вы планируете вносить изменения в ПВК, связанные с мерами противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, в каждую программу правил? Или делать отдельную программу? (вопрос в двух темах форума, извините)
Добрый день, коллеги!
Хороший вопрос, давайте перенесем его в тему ПОД/ФТ...Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
