-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Личный кабинет на сайте РФМ
Правила форума Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #1461 от 16.01.2017 18:35 
Цитата:
И все таки как правильно?
Я в НПА не вижу требований, а значит, если тех. возможность позволяет, можно нумеровать как считаем нужным.
Но я все-таки решила с этого года сделать единую, ввести журнал отправленных фэс, чтобы не запутаться.
С отдельной нумерацией по типам, конечно, гораздо удобнее.Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #1462 от 16.01.2017 18:48
Цитата:
у меня сквозная нумерация для всех типов ФЭС.И все таки как правильно?
проверка Банка России покажет )Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1463 от 16.01.2017 22:48
Цитата:
Те кто прошел проверку Банком России скажите ваше мнение.Они точно ФЭС смотрели же и по отправке отчетов что-то комментировали.
Я же писал уже, что на проверках ругали тех, кто разбивал все на подвиды. Нумерация сплошная.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1464 от 16.01.2017 22:49
Цитата:
Постою послушаю. Интересно,что отвечать при проверке Банком ведь они смотрят кем ФЭС подписываются.
Можно и директором.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1465 от 16.01.2017 22:50
Цитата:
Думаю может Приказ сделать на возложение обязанностей ГД по отправке ФЭС?
Излишне. Не нужен онПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1466 от 16.01.2017 22:53
Коллеги, кто из Вас все еще сомневается про квартальные ФЭС, но хочет проявить гражданскую позицию по вопросу отправки сообщений в Росфинмониторинг 1 раз в 3 месяца - напишите мне на почту, я расскажу план наших действий. Мы попробуем внести ясность в этот вопрос раз и навсегда.Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #1467 от 16.01.2017 23:59
В 2016 году проходили проверки ЦБ не менее десятка моих подопечных организаций. У некоторых были разные типы ФЭС и разная нумерация. Замечаний от проверяющих не было.
Насчет ЭЦП на директора...
У меня есть ответ Росфина: ″Законодательство не предусматривает прямой обязанности наличия у Ответственного сотрудника усиленной квалифицированной электронной подписи.″Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #1468 от 17.01.2017 01:40
Но вообще, конечно, нумерация ФЭС у НФО должна быть сплошная и единая для всех форм ФЭС.ПостановлениеПравите льства
Рег.: 26.08.2014
Сообщений: 90
Сообщ. #1469 от 17.01.2017 08:23
Всем огромно спасибо за ответы!Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #1470 от 17.01.2017 14:19
Я тож успокоилась!
Спасибо.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
