Все сообщения пользователя

Mariа B.

 

 

Рег.: 24.04.2015

Сообщений: 429

Сообщ. #1 от 24.04.2015 12:09 Восклицательный знак Перейти >>

Цитата:

я раздумываю между двумя вариантами:

1. написать, что мы не берем клиентов, которым меньше трех месяцев.
2. ″гарантийное письмо″ от клиента с обещание в будущем всё-всё предоставить



Что означает пункт 2? В каком будущем? Нам и так необходимо обновлять информацию по клиентам раз в год. И вообще, Вы в ПВК так и напишите? :)

Mariа B.

 

 

Рег.: 24.04.2015

Сообщений: 429

Сообщ. #2 от 24.04.2015 13:49 Стандартное Перейти >>

Цитата:

как хорошо Marie сказала! Молодец! своего НИЧЕГО не предложила, а к чужим словам прицепилась! Ответ достоин общения на форуме))
своё озвучить страшно, ведь могут также ответить, не так ли, Marie?


Мое мнение совпало с Вашим, решила не повторяться. Это самое логичное в данной ситуации, ибо Баланс составляется на основании ОСВ. Единственное, что беспокоит- документ легко подделывается.

К тому же, мой предыдущий пост содержит конструктивную критику и отрицание такого варианта как такового. Разве не для этого нужны форумы?!

Mariа B.

 

 

Рег.: 24.04.2015

Сообщений: 429

Сообщ. #3 от 27.04.2015 10:28 Стандартное Перейти >>

Цитата:

я по этому поводу не стала бы заморачиваться, т.к. баланс тоже можно подделать, балансы за кварталы сейчас не сдают.


Как я понимаю, речь идет о предоставлении Баланса с отметкой налоговой. Да, теперь раз в год.
Проблема не решена, в среду иду на инструктаж, задам вопрос.

Mariа B.

 

 

Рег.: 24.04.2015

Сообщений: 429

Сообщ. #4 от 08.05.2015 10:33 Стандартное Перейти >>

Цитата:

по поводу обучения: получил ответ из ЦБ, пишут что ответственный сотрудник по ПОД/ФТ может проводить целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации (плановый инструктаж)


Поделитесь, пожалуйста - marie78585@gmail.com :)

Mariа B.

 

 

Рег.: 24.04.2015

Сообщений: 429

Сообщ. #5 от 07.12.2015 13:07 Стандартное Перейти >>
Коллеги, подскажите, пожалуйста!!!!!
Что Вы написали в Правилах по ПОД/ФТ в части проверки санкционных списков ООН:

1. В какую Программу включить проверку санкционных списков ОНН? Мы хотим включить в Программу по приостановлению Операций с денежными средствами и иным имуществом. Правильно ли это?

2. Кого мы, в итоге, проверяем (Физических лиц и/или юр. лиц, проверяем ли Бенефициарных владелецев и Выгодоприобретателей)? Как Вы написали?

Мы написали так, правильно ли это?
″Юридических лиц и физических лиц, а также юридических лиц, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем организации или физического лица, находящихся в списках лиц, в отношении которых резолюциями Совета Безопасности ООН введены определенные ограничения....″

Mariа B.

 

 

Рег.: 24.04.2015

Сообщений: 429

Сообщ. #6 от 16.12.2015 16:55 Стандартное Перейти >>
Кто-нибудь уже регистрировал СДЛ на портале?

Какой инструктаж (целевой или повышение квалификации) указывали в разделе ″Сведения об обучении СДЛ″???

Mariа B.

 

 

Рег.: 24.04.2015

Сообщений: 429

Сообщ. #7 от 18.05.2016 16:15 Стандартное Перейти >>
Думаю, что у всех сегодня не работал. Посмотрите как интерфейс поменяли кардинально...

Mariа B.

 

 

Рег.: 24.04.2015

Сообщений: 429

Сообщ. #8 от 19.05.2016 12:25 Стандартное Перейти >>
Сайт умер :(

Mariа B.

 

 

Рег.: 24.04.2015

Сообщений: 429

Сообщ. #9 от 20.05.2016 11:53 Стандартное Перейти >>
У кого-нибудь получилось отправить сообщение?
Я сейчас даже зайти в ЛК не могу.
Вчера на конференции НАУФОР поднимали вопрос о сложности заполнения отчетов в ЛК, но никто не осветил проблему, что портал вообще НЕ РАБОТАЕТ...........

Mariа B.

 

 

Рег.: 24.04.2015

Сообщений: 429

Сообщ. #10 от 20.05.2016 14:00 Стандартное Перейти >>

Цитата:


было на конференции  что-то интересно-полезно? я планировала пойти, но не получилось...


Да болтовня, надменное лицо сотрудника Росфина))))
Запомнилось вот что:
1. Возможно все-таки исключат необходимость подписывать Целевой инструктаж сотрудникам лично (действительно очень тяжело, у кого большой штат)
2. Поднимали вопрос, что проводить обучение нужно дважды (к примеру, изменили 115-ФЗ, провели ЦИ по изменениям, потом провели ЦИ по изменениям, которые внесли в ПВК и то же самое по сути еще раз нужно обсуждать).
Кстати, помните недавно было по микрофинансовым изменение, оказывается обучение можно было не проводить.
Примерный ответ был: Инструктаж по изменениям- это одно, это мол теория, а по внесениям в ПВК- это уже как ваша компания применяет изменение на практике (в принципе, логично)
3. Обсуждали программное обеспечение для работы с ЛК (не все могут позволить штат программистов или дорогие программы) на портале (цитирую Зюзюлькину Галину ″В самом Личном кабинете работать невозможно″).
Ответ был очень невнятный. Я, честно, не поняла.
4. Про бенефициарных владельцев: в очередной раз подчеркнули, что хрен знает как их вычислять, поглумились, что можно указать Пушкина и никто не сможет проверить (а то мы сами не знали)
5. Чрезмерность требований, установленных к обучению сотрудников НКО.
Ответили, что мы специально прописали, что компания сама разрабатывает программу обучения, поэтому Вы можете сами прописать кого и как обучаете, и что входит
6. Поднимали вопрос про увеличение порога для сделок, подлежащих обязательному контролю
7. Минимизация штрафов за нарушения в сфере ПОД/ФТ, являющихся незначительными и не приведших к возникновению какого-либо ущерба или вреда обществу, гражданам или государству.
Времени оставалось мало, вопрос не раскрыли. Милая женщина Балашова Анастасия подчеркнула, что нас запугали уже ответственностью за ПОД/ФТ и что из каждой щели уже лезет ПОД/ФТ и мол слишком уже указывать в каждом акте проверки, что по перечню отчитались на день позже и тп (как пример).
Также Балашова привела статистику, что пока из-за ПОД/ФТ никто сильно не пострадал (в плане ответственности), ну и слава Богу

Таркин Вадим, референт Статс-секретаря - заместителя директора Росфинмониторинга, заместитель начальника отдела юридического управления- интересный персонаж, конечно.
Долго и усердно, а главное красиво, не отнять талант красноречия у человека, втирал, что ПОД/ФТ для России, здесь не идет речь о финансовой стороне для компании, мол ваши эти компашки- это чих, это всё в масштабах страны!
Хотелось бы поблагодарить мужчин сзади за хорошее настроение от их комментариев, больше всего понравился выкрик Таркину Вадиму, что-то такое ″Давай уже по делу говори″, в ответ: ″Вы что думаете, мы Вам тут всё расскажем, покажем как делать...″

P.S. Главная фраза встречи ″Мы можем печатать законы как пирожки, но успеете ли Вы их понять и принять, Вы и так зашиваетесь″. Так вот оно в чем дело, почему то, что криво-косо написано не меняют, это всё мы с Вами, друзья!

Script Execution time: 0,094
6 queries used