-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
легализации посвящается
Правила форума luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #881 от 26.12.2016 11:27 
я могу быть Риск-менеджером, потому что мне квалификация и аттестаты позволяют и я занималась когда то этим, только в УК. По сути у меня совмещение)) Павел, а как Вы считаете имеет смысл проводит обучение по 215 ФЗ о том , что юрики должны идентифицировать своих БВ? ведь по сути к деятельности НПФ это не относиться и наверное не обязательно проводить обучение, а достаточно сделать информационное письмо и всех с ним ознакомить. Или если я проведу обучение не будет ли это нарушением. спасибо.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #882 от 26.12.2016 20:25
Цитата:
Павел, а как Вы считаете имеет смысл проводит обучение по 215 ФЗ о том , что юрики должны идентифицировать своих БВ? ведь по сути к деятельности НПФ это не относиться и наверное не обязательно проводить обучение, а достаточно сделать информационное письмо и всех с ним ознакомить. Или если я проведу обучение не будет ли это нарушением. спасибо.
Вероника, проводите внеплановый инструктаж, нарушением не будет.
И кроме того потребуется небольшая корректировка Ваших ПВК.
С наступающим Вас новым годом!
Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #883 от 27.12.2016 15:22
Цитата:
в Минюсте зарегистрирован Приказ Росфинмониторинга №373 от 14.11.2016г. «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. №461 «Об утверждении правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации».
а кто-нибудь смог найти этот документ - № 373 от 14.11.2016 г., у меня в К+ его нет, и на заказ его тоже не нашли? Когда вступает в силу и надо ли проводить обучение по нему?luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #884 от 27.12.2016 16:02
Цитата:
Вероника, проводите внеплановый инструктаж, нарушением не будет.
И кроме того потребуется небольшая корректировка Ваших ПВК.
С наступающим Вас новым годом!
ой можно наверное сделать Приказ о том, что будет введен новый пункт по выявлению БВ.
luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #885 от 27.12.2016 16:02
Павел и Вас с наступающим НГ))
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #886 от 27.12.2016 23:20
Цитата:
а кто-нибудь смог найти этот документ - № 373 от 14.11.2016 г., у меня в К+ его нет, и на заказ его тоже не нашли? Когда вступает в силу и надо ли проводить обучение по нему?
У меня был, но вот сейчас искал-искал, не нахожу. Пока в силу не вступил. Обучение проводим.ООО КРАСОЙЛ ФИНАНС*
Сообщений: 2
Сообщ. #887 от 28.12.2016 10:46
коллеги, вопрос все по № 373, может кто-то кинуть на Anuta665@rambler.ru, хоть глянуть что это такое вообщеПостановлениеПравите льства
Рег.: 26.08.2014
Сообщений: 90
Сообщ. #888 от 28.12.2016 13:00
Скажите пожалуйста,сколько времени дается на принятие решения о признании необычной операции?
Выявили операцию,составили сообщение,направили директору.Сколько у дирека времени на принятие решения?(3 дня, 5 дней,7 дней?)
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #889 от 29.12.2016 01:48
Цитата:
Скажите пожалуйста,сколько времени дается на принятие решения о признании необычной операции?
Выявили операцию,составили сообщение,направили директору.Сколько у дирека времени на принятие решения?(3 дня, 5 дней,7 дней?)
В тот же день, как получил ФЭС. Встречал замечания о ″неоправданно длительном сроке″, когда указывали несколько дней.Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #890 от 29.12.2016 09:36
Цитата:
коллеги, вопрос все по № 373, может кто-то кинуть на Anuta665@rambler.ru, хоть глянуть что это такое вообще
Скинул Вам текст проекта приказа после публичного обсуждения.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
