-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
легализации посвящается
Правила форума Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #861 от 13.11.2016 23:30 
Цитата:
я ввела их 01.11.2015
Не, Вероника. Сделайте приказ 15.10.2016 г.luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #862 от 14.11.2016 13:46
приказ то сделать можно, а с 15.10.2016 по 01.11.2016 уже приходили клиенты и заполняли анкеты еще старого образца.Вася
Москва
Рег.: 23.09.2016
Сообщений: 18
Сообщ. #863 от 15.11.2016 17:00
Профи!
Подскажите, пжл, ссылки на какие положения, инструкции и т.д. необходимо внести в ПВК по ПОД/ФТ с 1 января 2016 года?luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #864 от 16.11.2016 10:37
445-п, 444-п, 3471-у, 3470-у, 3484-у 115-фз с изменениями ( посмотрите на данные даты)
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #865 от 17.11.2016 22:49
Цитата:
Профи!
Подскажите, пжл, ссылки на какие положения, инструкции и т.д. необходимо внести в ПВК по ПОД/ФТ с 1 января 2016 года?
Вот тут собраны с 1 января многие акты:
http://www.smyslovy.ru/info-legislation.htmlВася
Москва
Рег.: 23.09.2016
Сообщений: 18
Сообщ. #866 от 18.11.2016 14:35
luna333
Павел
Спасибо большое за помощь!ПостановлениеПравите льства
Рег.: 26.08.2014
Сообщений: 90
Сообщ. #867 от 21.11.2016 12:42
Цитата:
luna333
Здравствуйте!
не хотите с нами в ветке обсуждение системы рисков НПФ (ПО 4060-У) поучаствовать?)Вася
Москва
Рег.: 23.09.2016
Сообщений: 18
Сообщ. #868 от 23.11.2016 12:00
НАРОД!
Подскажите, пжл, надо прописать в ПВК взаимодействие с одним филиалом в рамках ПОД/ФТ. Где посмотреть шаблон?Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #869 от 23.11.2016 23:49
Цитата:
Подскажите, пжл, надо прописать в ПВК взаимодействие с одним филиалом в рамках ПОД/ФТ.
Вася, нужно! Обязательно!fishelena
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 269
Сообщ. #870 от 25.11.2016 14:14
из 444-П
2.7. Некредитная финансовая организация вправе не проводить повторную идентификацию клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, повторную упрощенную идентификацию клиента - физического лица при наличии в совокупности следующих условий:
Повторная идентификация = обновлению сведений или это разные понятия?
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
