легализации посвящается |
Правила форума |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: я ввела их 01.11.2015 Не, Вероника. Сделайте приказ 15.10.2016 г. |
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
приказ то сделать можно, а с 15.10.2016 по 01.11.2016 уже приходили клиенты и заполняли анкеты еще старого образца.
|
Вася Москва
Рег.: 23.09.2016 Сообщений: 18 |
Профи!
Подскажите, пжл, ссылки на какие положения, инструкции и т.д. необходимо внести в ПВК по ПОД/ФТ с 1 января 2016 года? |
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
445-п, 444-п, 3471-у, 3470-у, 3484-у 115-фз с изменениями ( посмотрите на данные даты)
|
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Профи! Подскажите, пжл, ссылки на какие положения, инструкции и т.д. необходимо внести в ПВК по ПОД/ФТ с 1 января 2016 года? Вот тут собраны с 1 января многие акты: http://www.smyslovy.ru/info-legislation.html |
Вася Москва
Рег.: 23.09.2016 Сообщений: 18 |
luna333
Павел Спасибо большое за помощь! |
ПостановлениеПравите льства
Рег.: 26.08.2014 Сообщений: 90 |
Цитата: luna333 Здравствуйте! не хотите с нами в ветке обсуждение системы рисков НПФ (ПО 4060-У) поучаствовать?) |
Вася Москва
Рег.: 23.09.2016 Сообщений: 18 |
НАРОД!
Подскажите, пжл, надо прописать в ПВК взаимодействие с одним филиалом в рамках ПОД/ФТ. Где посмотреть шаблон? |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Подскажите, пжл, надо прописать в ПВК взаимодействие с одним филиалом в рамках ПОД/ФТ. Вася, нужно! Обязательно! |
fishelena
Рег.: 21.02.2014 Сообщений: 269 |
из 444-П
2.7. Некредитная финансовая организация вправе не проводить повторную идентификацию клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, повторную упрощенную идентификацию клиента - физического лица при наличии в совокупности следующих условий: Повторная идентификация = обновлению сведений или это разные понятия? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.