не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Цитата: и как это отразится на нас, простых сдлах? программу заморозки придется приводить в соответствие с новым актом |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: программу заморозки придется приводить в соответствие с новым актом а у вас сейчас разве не написано про замораживание при наличии решения межведомственного координационного органа? (статья 7.4 115-ФЗ) |
TVA
Рег.: 03.07.2015 Сообщений: 26 |
Коллеги, подскажите, пожалуйста, а вы клиентов проверяете на какие-либо списки, кроме РФМ?
Например OFAC? И если да, то где вы их берете на регулярной основе? |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Цитата: а у вас сейчас разве не написано про замораживание при наличии решения межведомственного координационного органа? Все понял. Комиссия, о которой идет речь в Указе президента, это и есть межведоственный координационный орган. Да, у меня про это написано. |
tacia
Рег.: 19.11.2015 Сообщений: 1 |
Добрый день! Помогите пожалуйста начинающему борцу с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Кому не жалко скиньте ПВК и другие документы по ПОД/ФТ на 2016111@bk.ru . Буду рада всему:))
|
alisa
Рег.: 05.03.2014 Сообщений: 190 |
Цитата: Что то было после? Цитата: Да, право требовать СНИЛС. А нужно проводить целевой инструктаж? Вроде бы нужно, ведь это изменение нормативного акта? |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Цитата: Да, право требовать СНИЛС. А нужно проводить целевой инструктаж? Вроде бы нужно, ведь это изменение нормативного акта? мы провели. Но ПВК пока не меняли, во-первых есть 3 месяца, во-вторых право - не обязанность )))) |
alisa
Рег.: 05.03.2014 Сообщений: 190 |
Контролер ИК, спасибо!
|
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Подскажите пож-та а то что то тупим :
Вроде бы ежегодную проверку знаний должны пройти все работники, которые обучаются включая Ген директора и второго сотрудника по подфт НО ха исключением отв сотрудника. Но не можем найти , что действительно Отв сотрудник освобождается |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Цитата: ежегодную проверку знаний а скажите пожалуйста норму права об этом? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.