-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #2981 от 18.11.2015 16:47 
Цитата:
и как это отразится на нас, простых сдлах?
программу заморозки придется приводить в соответствие с новым актомКонтролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2982 от 18.11.2015 16:56
Цитата:
программу заморозки придется приводить в соответствие с новым актом
а у вас сейчас разве не написано про замораживание при наличии решения межведомственного координационного органа?
(статья 7.4 115-ФЗ)
TVA
Рег.: 03.07.2015
Сообщений: 26
Сообщ. #2983 от 19.11.2015 09:44
Коллеги, подскажите, пожалуйста, а вы клиентов проверяете на какие-либо списки, кроме РФМ?
Например OFAC?
И если да, то где вы их берете на регулярной основе?Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #2984 от 19.11.2015 12:01
Цитата:
а у вас сейчас разве не написано про замораживание при наличии решения межведомственного координационного органа?
Все понял. Комиссия, о которой идет речь в Указе президента, это и есть межведоственный координационный орган.
Да, у меня про это написано.tacia
Рег.: 19.11.2015
Сообщений: 1
Сообщ. #2985 от 20.11.2015 12:02
Добрый день! Помогите пожалуйста начинающему борцу с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Кому не жалко скиньте ПВК и другие документы по ПОД/ФТ на 2016111@bk.ru . Буду рада всему:))alisa
Рег.: 05.03.2014
Сообщений: 190
Сообщ. #2986 от 20.11.2015 12:30
Цитата:
Что то было после?Цитата:
Да, право требовать СНИЛС.
А нужно проводить целевой инструктаж? Вроде бы нужно, ведь это изменение нормативного акта?
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2987 от 20.11.2015 12:42
Цитата:
Цитата:
Да, право требовать СНИЛС.
А нужно проводить целевой инструктаж? Вроде бы нужно, ведь это изменение нормативного акта?
мы провели.
Но ПВК пока не меняли, во-первых есть 3 месяца, во-вторых право - не обязанность ))))alisa
Рег.: 05.03.2014
Сообщений: 190
Сообщ. #2988 от 20.11.2015 13:08
Контролер ИК, спасибо!Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2989 от 23.11.2015 11:31
Подскажите пож-та а то что то тупим :
Вроде бы ежегодную проверку знаний должны пройти все работники, которые обучаются включая Ген директора и второго сотрудника по подфт НО ха исключением отв сотрудника. Но не можем найти , что действительно Отв сотрудник освобождаетсяAnuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #2990 от 23.11.2015 13:53
Цитата:
ежегодную проверку знаний
а скажите пожалуйста норму права об этом?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
