-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
″О санкционных списках Совета Безопасности ООН″ письмо ЦБ
Правила форума rsv
Рег.: 17.04.2018
Сообщений: 13
Сообщ. #221 от 01.02.2019 07:54 
Меня смущает другое. На сайте РФМ: ″Внесены изменения в санкционный перечень Совета Безопасности ООН, которые размещены на веб-сайте Совета/Комитета 1267/1988, от 30 января 2019 года″. На сайте СБ ООН (Главная- Санкции -Комитет 1267/1989 по санкциям против ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»): ″В настоящее время в санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» входят имена 265 физических лиц и названия 83 юридических лиц. Перечень последний раз обновлялся 19 ноября 2018 года и в этом обновленном виде заменяет все его предыдущие варианты.″
Где найти изменения от 30.01.2019?
Относительно изменений в этом списке 19.11.2018 была информация на сайте РФМ 20.11.2018г. и он уже отработан.
Пойди туда, не знаю куда. Найди то, не знаю, что.
Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #222 от 01.02.2019 09:59
Меня также беспокоит тема списков СБ ООН.
Регулярно скачиваем сводный список, при идентификации/обновлении сведений фиксируем проверку в конф.части анкеты клиента.
Но чую, что чего-то не так делаем.
Кто-то пишет, что по факту выхода каждого нового списка акт проверки оформляет....кто-то пишет, что все ребята из этих списков в нашем родном перечне от РФМ.....
Может обсудить и выработать общую позицию и порядок действий в этом направлении?
Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #223 от 01.02.2019 10:59
Меня также беспокоит тема списков СБ ООН.
Регулярно скачиваем сводный список, при идентификации/обновлении сведений фиксируем проверку в конф.части анкеты клиента.
Но чую, что чего-то не так делаем.
Кто-то пишет, что по факту выхода каждого нового списка акт проверки оформляет....кто-то пишет, что все ребята из этих списков в нашем родном перечне от РФМ.....
Может обсудить и выработать общую позицию и порядок действий в этом направлении?
Контролер УК*
АО Эстейт Инвест Управляющая компания
Рег.: 21.03.2017
Сообщений: 17
Сообщ. #224 от 01.02.2019 18:17
День добрый. коллеги!
Поделитесь, пожалуйста, методичкой по работе со списками ООН по адресу:ami1986@mail.ru
Поделитесь пожалуйста списками за весь период.
кому нибудь присылали методичку?
Cпасибо!!lenta178
Рег.: 24.06.2014
Сообщений: 76
Сообщ. #225 от 12.02.2019 11:15
Коллеги, день добрый!
На сайте Росфинмониторинга (http://www.fedsfm.ru/news/3749) размещено информационное сообщение от 11.02.2019г.
О внесении изменений в санкционный перечень Совета Безопасности ООН
Внесены изменения в санкционный перечень Совета Безопасности ООН, которые размещены на веб-сайте Совета/Комитета 1267/1989, от 8 февраля 2019 года.
Захожу в сводный санкционный перечень ОООН (https://www.un.org/securitycouncil/ru/un-sc-consolidated-list#compositionlist), последнее обновление от 30.01.2019 .
Захожу в Санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» (https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1267/aq_sanctions_list), последнее обновление от 19.11.2018г.
Вопрос: где искать обновления списка от 08 февраля 2019? Кто что думает?Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #226 от 12.02.2019 12:34
Цитата:
Вопрос: где искать обновления списка от 08 февраля 2019? Кто что думает?
+1. То же смотрю за этой ситуацией, становится грустно от писем РФМ. До этих писем было понятно - отследил дату обновление, делай то что положено - проверяйAnuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #227 от 12.02.2019 13:02
+1 - ничего не понятно, как они это смотрятElpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #228 от 12.02.2019 13:39
Цитата:
Меня также беспокоит тема списков СБ ООН.
Регулярно скачиваем сводный список, при идентификации/обновлении сведений фиксируем проверку в конф.части анкеты клиента.
Но чую, что чего-то не так делаем.
Кто-то пишет, что по факту выхода каждого нового списка акт проверки оформляет....кто-то пишет, что все ребята из этих списков в нашем родном перечне от РФМ.....
Может обсудить и выработать общую позицию и порядок действий в этом направлении?
Поддерживаю! Давайте обсудим!
rsv
Рег.: 17.04.2018
Сообщений: 13
Сообщ. #229 от 12.02.2019 14:46
Вопрос: где искать обновления списка от 08 февраля 2019? Кто что думает?
В разделе ″Пресс-релиз″ есть такая информация:
8 ФЕВРАЛЯ 2019 Г.
SC / 13695
Совет Безопасности ИГИЛ (Даеш) и Комитет по санкциям против «Аль-Каиды» исключают четыре записи из своего списка санкций
8 февраля 2019 года Комитет Совета Безопасности в соответствии с резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015), касающимися ИГИЛ (Даеш), «Аль-Каиды» и связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, удалил имена ниже из Списка санкций ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» после завершения рассмотрения просьб об исключении из перечня этих имен, представленных назначающими государствами после Ежегодного обзора 2016 года, проведенного в соответствии с пунктами 80 и 81 резолюции 2253 (2015).
+ информация об этих 4-х исключаемых субъектах.lenta178
Рег.: 24.06.2014
Сообщений: 76
Сообщ. #230 от 12.02.2019 15:02
Цитата:
Вопрос: где искать обновления списка от 08 февраля 2019? Кто что думает?
В разделе ″Пресс-релиз″ есть такая информация:
8 ФЕВРАЛЯ 2019 Г.
SC / 13695
Совет Безопасности ИГИЛ (Даеш) и Комитет по санкциям против «Аль-Каиды» исключают четыре записи из своего списка санкций
8 февраля 2019 года Комитет Совета Безопасности в соответствии с резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015), касающимися ИГИЛ (Даеш), «Аль-Каиды» и связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, удалил имена ниже из Списка санкций ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» после завершения рассмотрения просьб об исключении из перечня этих имен, представленных назначающими государствами после Ежегодного обзора 2016 года, проведенного в соответствии с пунктами 80 и 81 резолюции 2253 (2015).
+ информация об этих 4-х исключаемых субъектах.
Благодарю!! Можете прислать ссылку на пресс релиз?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
