-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Личный кабинет на сайте РФМ
Правила форума pod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #661 от 12.10.2015 11:35 
Пока тишина...lera
СПб
Рег.: 20.03.2008
Сообщений: 345
Сообщ. #662 от 12.10.2015 12:09
Просто умираю от любопытства, так хочется их увидеть. Надеюсь, мне наконец расскажут, каким образом УКашка могла бы профинансировать терроризм! Но нет, боятся своё ноу-хау нам раскрыть... вдруг и впрямь соблазнимся...zdu
Казань
Рег.: 28.11.2008
Сообщений: 69
Сообщ. #663 от 12.10.2015 15:57
По данным службы технической поддержки Росфинмониторинга данная информация будет размещена в ближайшее время в разделе ЛК «Входящие сообщения» - «Список входящих сообщений».
в данном письме настораживает терминология, которую употребил Росфинмониторинг: «в целях понимания организациями рисков отмывания денег своих @контрагентов@ и клиентов»Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #664 от 12.10.2015 16:00
А что настораживает?zdu
Казань
Рег.: 28.11.2008
Сообщений: 69
Сообщ. #665 от 12.10.2015 16:16
контрагенты...Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #666 от 12.10.2015 16:33
в метод рекомендациях 16-мр и 18-мр контрагенты также упоминаютсяzdu
Казань
Рег.: 28.11.2008
Сообщений: 69
Сообщ. #667 от 12.10.2015 16:44
Мы УК в чистом виде (без ДУ) и для нас ″контрагенты″ в новинку... точнее весьма проблемный вопрос...Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #668 от 12.10.2015 17:26
Пришло сообщении о размещении в ЛК.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #669 от 12.10.2015 17:30
Цитата:
Пришло сообщении о размещении в ЛК.
ага... схемы разместили ... уморили...
особенно ″Незаконное обналичивание средств «материнского капитала»
можно подумать есть ″законное обналичивание средств «материнского капитала»
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #670 от 12.10.2015 17:33
ага родила царица в ночь то ли сына то ли дочь, У Росфинмониторинга все закончилось на прелюдии. я то думал хоть действительно первый стоящий инструктаж от росфина будетДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
