Личный кабинет на сайте РФМ |
Правила форума |
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Цитата: И все таки как правильно? Я в НПА не вижу требований, а значит, если тех. возможность позволяет, можно нумеровать как считаем нужным. Но я все-таки решила с этого года сделать единую, ввести журнал отправленных фэс, чтобы не запутаться. С отдельной нумерацией по типам, конечно, гораздо удобнее. |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Цитата: у меня сквозная нумерация для всех типов ФЭС.И все таки как правильно? проверка Банка России покажет ) |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Те кто прошел проверку Банком России скажите ваше мнение.Они точно ФЭС смотрели же и по отправке отчетов что-то комментировали. Я же писал уже, что на проверках ругали тех, кто разбивал все на подвиды. Нумерация сплошная. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Постою послушаю. Интересно,что отвечать при проверке Банком ведь они смотрят кем ФЭС подписываются. Можно и директором. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Думаю может Приказ сделать на возложение обязанностей ГД по отправке ФЭС? Излишне. Не нужен он |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Коллеги, кто из Вас все еще сомневается про квартальные ФЭС, но хочет проявить гражданскую позицию по вопросу отправки сообщений в Росфинмониторинг 1 раз в 3 месяца - напишите мне на почту, я расскажу план наших действий. Мы попробуем внести ясность в этот вопрос раз и навсегда.
|
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
В 2016 году проходили проверки ЦБ не менее десятка моих подопечных организаций. У некоторых были разные типы ФЭС и разная нумерация. Замечаний от проверяющих не было.
Насчет ЭЦП на директора... У меня есть ответ Росфина: ″Законодательство не предусматривает прямой обязанности наличия у Ответственного сотрудника усиленной квалифицированной электронной подписи.″ |
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Но вообще, конечно, нумерация ФЭС у НФО должна быть сплошная и единая для всех форм ФЭС.
|
ПостановлениеПравите льства
Рег.: 26.08.2014 Сообщений: 90 |
Всем огромно спасибо за ответы!
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Я тож успокоилась!
Спасибо. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.