-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Личный кабинет на сайте РФМ
Правила форума Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #1361 от 14.12.2016 16:48 
Подарок к новому году от Росфина в ЛК!
Информ. письмо от 14/12/2016 ″Список лиц, имущество которых заморожено (заблокировано) решением Межведомственной комиссии № 6″.Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #1362 от 14.12.2016 16:55
Как же на такой подарок реагировать? все эти лица были проверены еще 8.12, когда пришли копии выписок, а сейчас они же списком для более удобного использования, хотя еще проверили 08.12 и отправили отчет.
Какие будут идеи?Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #1363 от 14.12.2016 16:58
Я же и говорю, подарок)
Только их ″удобный″ список не совсем своевременно....
Но дареному коню в зубы не смотрят)))Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #1364 от 14.12.2016 17:05
Буду ждать Перечня террористов и отправлять все вместе.Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #1365 от 14.12.2016 17:09
А я наверное сделаю служебное распоряжение по отделу, напишу что это повтор, проверка была произведена, сообщение отправлено ранее, даже в журнал проверок записывать не будуMariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #1366 от 14.12.2016 17:18
Расскажите, пожалуйста, подробнее про Ваш Журнал проверок, очень интересно.Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #1367 от 14.12.2016 18:15
В журнал проверок включаю информацию о полученных перечнях и решениях комиссии о замораживании, списках СБ ООН, с указанием даты и времени получения и датой проверки, а так же пишу результат, еще указываю, что отправлено сообщение с результатами проверки № и дата такого сообщения.Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #1368 от 14.12.2016 18:33
Он у Вас в электронном виде ведется?
Я правильно понимаю, что такой обязанности нет, Вы придумали для своего удобства?Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1369 от 14.12.2016 21:39
Цитата:
Он у Вас в электронном виде ведется?
Я правильно понимаю, что такой обязанности нет, Вы придумали для своего удобства?
Его, как правило, ведут в электронном виде. А придумывают его потому, что надзор часто его запрашивает, и если нет, грозит пальцем. законом такой журнал НЕ предусмотрен. Но его ведение подчеркивает то, что организация погружена в финмониторинг с головой.marina*
ОАО Брокерский Дом ЮНИТИ ТРАСТ
Рег.: 24.01.2014
Сообщений: 94
Сообщ. #1370 от 15.12.2016 10:13
Коллеги!
Поправьте, что-то я совсем запуталась ...
При выходе и опубликовании Решений МК мы их скачиваем из ЛК РФМ, проводим проверку клиентов, составляем внутренний отчет о проверке. Дата проверки отражается в Анкете (досье) клиента..
Сообщение в ЛК РФМ мы же не отправляем?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
