-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума annao86
Рег.: 09.11.2012
Сообщений: 36
Сообщ. #1431 от 05.03.2015 13:25 
а подписывает только директор?Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #1432 от 05.03.2015 13:27
Цитата:
а подписывает только директор?
даback
Рег.: 28.03.2013
Сообщений: 131
Сообщ. #1433 от 05.03.2015 13:39
У нас еще и СДЛ подписывает.back
Рег.: 28.03.2013
Сообщений: 131
Сообщ. #1434 от 05.03.2015 13:40
Коллеги, а какое сопроводительное письмо нужно? Мы отправляем из региона заказным письмом Почтой России, с описью вложения. Разве этого недостаточно?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1435 от 05.03.2015 14:13
Подскажите плиз, наверняка многие тоже столкнутся у нас есть один физик на депо обслуживании (несоврешеннолетний) у него опекун (представитель или бенефициар как кому нравится). В строке 38 общее колво клиентов-физ лиц мне кажется надо увеличить колво клиентов на колво бенефициаровСветлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #1436 от 05.03.2015 14:17
Коллеги!
Позвонила в ЦБ России - сказали, что нужно звонить в РФМ
Проконсультировалась с РФМ - порекомендовали направить сообщение по форме Раздела 3 Приложения № 1 Указания ЦБ России № 3484-У от 15.12.2014 г. в таблице Excel на магнитном носителе с сопроволительным письмом по почте или курьером в экспедицию.
таблицу нужно заполнить всю, кроме служебной части касательно технических моментов (версии программы, версии формата и т.д.)Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #1437 от 05.03.2015 14:29
Цитата:
порекомендовали направить сообщение по форме Раздела 3 Приложения № 1 Указания ЦБ России № 3484-У от 15.12.2014 г. в таблице Excel на магнитном носителе с сопроволительным письмом по почте или курьером в экспедицию.
таблицу нужно заполнить всю, кроме служебной части касательно технических моментов (версии программы, версии формата и т.д.)
рекомендовать они могут что угодно!
мы сделали сообщение на бумаге по примерной форме приложения (убрав все, что не можем указать) + сопроводительное письмо и по почте!
таблица xls - не мое дело (см Указание ″ на бумажном носителе ИЛИ на магнитном.. носителе″) ненаказуемо!
Nazareth, я считала только клиентов, представителей-бенфициаров не учитывала. ведь спрашивают именно о клиентах. а сколько конкретно персон проверила - не спрашивают.Sitkin.AV*
ООО ГУТА-ИНВЕСТ
Рег.: 30.04.2009
Сообщений: 6
Сообщ. #1438 от 05.03.2015 14:33
Согласно Указания ЦБ России № 3484-У:
п.5. Информация о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее - проверка), направляется НФО в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней после дня окончания проведения такой проверки.
Следовательно: 05.03.15 проводим проверку, до 11.03.15 необходимо отправить.
Так же согласно данному указанию должна быть разработана ФЭС, которой по настоящий момент нет.
Так как ФЭС не разработан, то должны наверно направлены почтой, так как нет физически это предоставить.
И еще вопрос у всех работает личный кабинет Росфинмониторинга???
как быть в ситуации что ЛК не работает, а список вышел, следовательно нет возможности проверить список и клиентов?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1439 от 05.03.2015 14:35
Цитата:
Nazareth, я считала только клиентов, представителей-бенфициаров не учитывала. ведь спрашивают именно о клиентах. а сколько конкретно персон проверила - не спрашивают.
Спасибо за мнение. Я решил в доп информации указать (последння строка таблицы)Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #1440 от 05.03.2015 14:42
Цитата:
И еще вопрос у всех работает личный кабинет Росфинмониторинга???
у нас работает, пропали входящие сообщения..Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
