-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #1441 от 05.03.2015 14:43 
5 графа - уполномоченное лицо - ген дир?Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #1442 от 05.03.2015 15:35
Цитата:
Цитата:
Nazareth, я считала только клиентов, представителей-бенфициаров не учитывала. ведь спрашивают именно о клиентах. а сколько конкретно персон проверила - не спрашивают.
Спасибо за мнение. Я решил в доп информации указать (последння строка таблицы)
По строке ″Дополнительная информация″ указываются дополнительные сведения в отношении представляемой информации о ПРИМЕНЕННЫХ мерах по замораживанию (блокированию), клиенте и так далее.
Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #1443 от 05.03.2015 15:36
Цитата:
5 графа - уполномоченное лицо - ген дир?
я указала Ген дираEvolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #1444 от 05.03.2015 15:46
Еще вопрос по этим графам:
9 графа код НФО ? - прочерк?
33 графа номер записи в ФЭС? прочерк?
35 дата предыдущей проверки 26.02.2015 г. публикация предыдущего перечня?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #1445 от 05.03.2015 15:53
Цитата:
Еще вопрос по этим графам:
9 графа код НФО ? - прочерк?
33 графа номер записи в ФЭС? прочерк?
я вообще убрала (удалила) строки, которые не могу (не знаю, как) заполнить.Цитата:
35 дата предыдущей проверки 26.02.2015 г. публикация предыдущего перечня?
я так и написалаСветлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #1446 от 05.03.2015 15:55
Давайте сверимся...
Я указала в сообщении так:
По строкам 1, 2, 3 - прочерки
По строке 4 –дата отправки сообщения
По строке 5 – Ген директор
По строке 6 – ФИО Ген директора
По строкам 7, 8 - телефон и адрес электронной почты
По строке 9 – прочерк
По строке 10 – код 1 (юридическое лицо)
По строке 11 – 1 (нерезидент)
По строке 12 – полное наименование НФО
По строке 13 – прочерк
По строкам 14 – 18 – соответствующая информация
В подразделе «Сведения о документе, удостоверяющем личность (в случае, если показатель ″Тип НФО, представляющей сведения″ принимает значение <2>)» - везде прочерки
В подразделе «Адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в ЕГРЮЛ, адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель» - соответствующая информация
В подразделе «Сведения об НФО (Признак резидента (нерезидента) НФО = <0>)» - прочерк
По строке 33 – прочерк
По строке 34 – 1 (для первичного направления сведений)
По строке 35 – дата выхода предыдущего Перечня
По строке 36 – 05.02.2015 (дата выхода последнего Перечня)
По строке 37 – количество клиентов - организаций
По строке 38 – количество клиентов – физических лиц
По строке 39 - 0
По строке 40 – 0
По строке 41 – 0
По строке 42 – 0
По строке 43 – общее количество клиентов (организаций и физических лиц) – это общая сумма строк 37 и 38
По строке 44 – количество клиентов - организаций = строке 37
По строке 45 – количество клиентов – физических лиц = строке 38
По строке 46 - прочерк
Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #1447 от 05.03.2015 16:02
Цитата:
По строке 39 - 0
Общее кол-во клиентов - сумма граф 37+38Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #1448 от 05.03.2015 16:03
Цитата:
По строке 39 - 0
Общее кол-во клиентов - сумма граф 37+38
Простите, не прав, только вчитался в графу.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #1449 от 05.03.2015 16:03
Строки 43-44-45 указываем
Указывается количество клиентов -..., в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИМЕНЕНИЮ...
то есть нули, если вы не совершили непоправимых ошибок!
Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #1450 от 05.03.2015 16:09
Цитата:
Строки 43-44-45 указываем
Указывается количество клиентов -..., в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИМЕНЕНИЮ...
то есть нули, если вы не совершили непоправимых ошибок!
что-то запуталась я..
я читаю так:
в отношении которых НЕ БЫЛИ ПРИМЕНЕНЫ меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежащие применениюДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
