-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Вопросы, связанные с проведением проверок в Организациях
Правила форума Andreev
Калининград
Рег.: 16.03.2012
Сообщений: 162
Сообщ. #71 от 21.03.2014 10:13 
Цитата:
Требование № 2 отправилапосмотрите почту, кто просил, кому не пришло - пишите!
и мне можно на eltron2002@mail.ru ?fiore
Рег.: 15.12.2008
Сообщений: 217
Сообщ. #72 от 21.03.2014 11:15
Цитата:
Требование № 2 отправила
посмотрите почту, кто просил,
кому не пришло - пишите!
и мне, пжл, на fiore-j@mail.ru.Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #73 от 21.03.2014 11:44
отправила, сегодня ждем третье.
А у кого уже прошла проверка?
как у вас? Чем закончилось?Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #74 от 21.03.2014 12:24
Elpes, ващее звери)))
Если есть реальная деятельность, большие обороты и много клиентов, каждый пункт требования собирать, ну очень много времени нужно.
Держитесь!Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #75 от 21.03.2014 15:58
Спасибо!Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #76 от 21.03.2014 18:49
Вопрос!
В марте 13 года было направлено уведомление в РФМ согласно
Критерии выявления необычных сделок и операций:
• предоставление юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией,
беспроцентного займа физическому лицу и (или) другому юридическому лицу, а также получение такого займа,
процентная ставка по которому более чем в 2 (Два) раза ниже ставки рефинансирования, устанавливаемой Банком России;
сумма была 80 000, 110 000.
Задали вопрос - что ЗА КРИТЕРИЙ?
Сначала я впала в ступор, потом сказала что это например, из Типовых правил ПОД/ФТ Науфор,
и я уточню. Поскольку я не работала в то время.
Смотрю в новые типовые правила - а там.... нет последней строчки -
процентная ставка по которому более чем в 2 (Два) раза ниже ставки рефинансирования, устанавливаемой Банком России;
Кто-нибудь заметил разницу? Я вот не заметила сразуИнвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #77 от 24.03.2014 14:37
в предыдущей редакции 103 Приказа РФМ был признак:
Г————T——————————————————————————————————————————————————————————————————¬
|30. |Предоставление или получение займа, процентная ставка по которому|
| |более чем в два раза ниже ставки рефинансирования, устанавливаемой|
| |Банком России 0; &# 160; |
+————+——————————————————————
Вы все предоставили в РФМ правильно.
В новой редакции 103 Приказа данный признак звучит как:
Г————————T————————T——————————————————————————————————————————————————————¬
| |1590 |Предоставление или получение займа, процентная ставка|
| | |п о которому ниже ставки 60; рефинансирования,|
| | |у станавливаемой Банком России 0; |
+————————+———
У НАУФОР в типовых Правилах признак звучит так же (ниже ставки)profik
Сообщ. #78 от 24.03.2014 15:56
А можно и мне все то, что требуют при проверке, спасибо.
Anuta665@rambler.ruAnnaS*
ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008
Сообщений: 225
Сообщ. #79 от 24.03.2014 16:21
Цитата:
Задали вопрос - что ЗА КРИТЕРИЙ?
Так организация же может в ПВК любые критерии прописать. Или у Вас такого критерия в ПВК не было?profik
Сообщ. #80 от 25.03.2014 11:29
А можно и мне все то, что требуют при проверке, спасибо.
Anuta665@rambler.ru
Коллеги, пожалуйста пришлите список документов, запрашиваемых при проверке. Спасибо.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
