не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Цитата: Мы добавили. Имхо, лучше перебдеть) а исходя из информационного письма 14-Т что то по типу ″обоснование принятого решения″ такое добавляли? |
AnnaS* ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008 Сообщений: 225 |
Цитата: ″обоснование принятого решения″ такое добавляли? В анкету физика - нет. Мы же по физику решения не принимаем. Он либо указывает бенека (не дай Бог!)) либо пишет, что БВ отсутствует. Решение принимается по юрику, в соответствии со 115-ФЗ если предпринятые меры по вычислению БВ не дали результата. По этому поводу я в ПВК просто прописала, что если меры не дали результата, бенеком признается ГД до получения информации о реальном БВ от клиента или иных доступных источников. Соответственно, в информации о принятом решении ставится отметка, что в соответствии с п.*** ПВК принято решение о признании бенеком ГД. |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Цитата: В анкету физика - нет. Мы же по физику решения не принимаем. Он либо указывает бенека (не дай Бог!)) либо пишет, что БВ отсутствует. вы в анкету данную графу (Бенефициарный владелец) добавляли с момента вступления 134 - ФЗ в силу или когда были размещены разъяснения Росфинмониторинга на сайте Науфор? |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Коллеги, РФМ размещал у себя на сайте сообщения о применении морозильных мер?
|
AnnaS* ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008 Сообщений: 225 |
Цитата: вы в анкету данную графу (Бенефициарный владелец) добавляли с момента вступления 134 - ФЗ в силу или когда были размещены разъяснения Росфинмониторинга на сайте Науфор? После разъяснений. |
AnnaS* ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008 Сообщений: 225 |
Цитата: Коллеги, РФМ размещал у себя на сайте сообщения о применении морозильных мер? Пока нет (если я ничего не пропустила). В личном кабинете было письмо о замораживании операций по счетам, но это было решение суда с указание конкретных счетов и банков. |
Аксинья Москва
Рег.: 28.11.2013 Сообщений: 65 |
Пока нет (если я ничего не пропустила). В личном кабинете было письмо о замораживании операций по счетам, но это было решение суда с указание конкретных счетов и банков.
Коллеги, кстати у нас не открывается в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга постановление суда о присотановлении операций по счетам от 30.01.2014. Предыдущее письмо от 09.01. открывалось нормально. У вас открывается текст постановления суда от 30.01.2014? Если не сложно, вышлите, пожалуйста его текст по адресу otrofimenko@mail.ru ! |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: В анкету физика - нет. Мы же по физику решения не принимаем. Он либо указывает бенека (не дай Бог!)) либо пишет, что БВ отсутствует. Решение принимается по юрику, в соответствии со 115-ФЗ если предпринятые меры по вычислению БВ не дали результата. По этому поводу я в ПВК просто прописала, что если меры не дали результата, бенеком признается ГД до получения информации о реальном БВ от клиента или иных доступных источников. Соответственно, в информации о принятом решении ставится отметка, что в соответствии с п.*** ПВК принято решение о признании бенеком ГД. У нас проверка! Не успеваю сесть подумать! Помогите! AnnaS, пожалуйста, очень вас прошу, поделитесь информацией, как вы описали процедуру определения БВ в Правилах в соответствии с письмом 14-Т. и пожта, хоть в общих словах, пришлите, что вы в Правилах написали про взаимодействие структурных подразделений по вопросам ПОД/ФТ. elenanm2012@mail.ru |
julia Москва
Рег.: 01.03.2013 Сообщений: 9 |
Инвестиционная компания,
вдруг пригодиться - ″Типовые правила внутреннего контроля кредитной организации″ (утв. АРБ) (ред. от 13.03.2013) содержат раздел 4.3. Порядок (схема) взаимодействия Ответственного сотрудника, сотрудников Подразделения по ПОД/ФТ с сотрудниками иных подразделений Банка документ тут - http://arb.ru/b2b/docs/komitet_arb_po_voprosam_pod_ft_i_komplaens_riskam_dorabotannaya_redaktsiya_ti pov-3853506/ |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
julia, спасибо!
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.