-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
легализации посвящается
Правила форума baranov*
АО ОЛМА ИФ
Рег.: 08.08.2012
Сообщений: 61
Сообщ. #51 от 17.07.2013 10:34 
например эта ″одна улица″ находится в гипотетическом небольшом городе в неспокойной СК республике... Дальше логическая цепочка очевидна?
Да и как говорила одна преподавательница на семинаре по ПОДФТ... ″Все это вызывает улыбку пока у вашего подъезда не жахнет ″Газель″ с гексогеном″. Так что, на мой взгляд, лучше перебдеть.AnnaS*
ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008
Сообщений: 225
Сообщ. #52 от 18.07.2013 09:43
Цитата:
например эта ″одна улица″ находится в гипотетическом небольшом городе в неспокойной СК республике... Дальше логическая цепочка очевидна?Совершенно не очевидна. Как говорится, ...и чё) Теоретически, конечно, жителей маленьких населенных пунктов могут связывать дружеские или даже дальние родственные отношения, но это не значит, что мы автоматом должны подозревать преступные намерения у клиента. А то как в анекдоте про самогонный аппарат получится)Цитата:
Так что, на мой взгляд, лучше перебдеть.Имхо - не лучше. Дело в том, что, кроме потенциально (и весьма теоретически) полезных вещей проставление высокого риска влечет за собой необходимость проведения кучи действий - повторная идентификация в 2 раза чаще, мониторинг операций и фиксирование и пр. Т. е. мы не просто проставили высокий риск, а ″обрадовали″ работой кучу подразделений. При том, что практической пользы в этой работе нет - артель ″Напрасный труд″.
N.Prof*
ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009
Сообщений: 280
Сообщ. #53 от 18.07.2013 11:53
Цитата:
С 1 февраля 2013 года доступ организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и информации об изготовлении комплекта АРМ ″Организация″ и подключении к серверу приема информации Росфинмониторинга будет осуществляться только с помощью Личных кабинетов, размещенных на официальном портале Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - Портал) по адресу https://portal.fedsfm.ru/.
Для первичной авторизации в личном кабинете на Портале используется в качестве пароля учетный номер организации в Росфинмониторинге.
Где получить этот учетный номер? Всем ли нужно регистрироваться в личном кабинете?
Спасибо за ответы.Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #54 от 18.07.2013 12:45
коллеги, а перечень в общем доступе полноценный, или все так же с паролем надо входииь, чтобы его посмотреть?AnnaS*
ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008
Сообщений: 225
Сообщ. #55 от 18.07.2013 13:17
Цитата:
Для первичной авторизации в личном кабинете на Портале используется в качестве пароля учетный номер организации в Росфинмониторинге.Учетный номер в ФСФМ имеют только организации, у которых нет своего регулятора. У профиков такого номера нет.
Где получить этот учетный номер? Всем ли нужно регистрироваться в личном кабинете?
Методом научного тыка выяснилось. что если ввести в эту строку номер своей профлицензии (если их несколько, то любой) и все заработает.
N.Prof*
ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009
Сообщений: 280
Сообщ. #56 от 18.07.2013 14:16
Legal, заходить надо.
AnnaS, спасибо!
Было разъяснение, что в ЛК нужно регистрировать электронные ключи. Вы это делали?N.Prof*
ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009
Сообщений: 280
Сообщ. #57 от 18.07.2013 14:18
Организации (лица) должны зарегистрировать в Личном кабинете все квалифицированные ЭП, планируемые для использования в электронном взаимодействии с Росфинмониторингом.AnnaS*
ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008
Сообщений: 225
Сообщ. #58 от 18.07.2013 14:58
Цитата:
Было разъяснение, что в ЛК нужно регистрировать электронные ключи. Вы это делали?Цитата:
Было разъяснение, что в ЛК нужно регистрировать электронные ключи. Вы это делали?Да, мы зарегистрировали. Но это не сложно совсем.
Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #59 от 18.07.2013 15:07
Цитата:
Legal, заходить надо.
а как же тогда При этом сведения об организациях и лицах, включенных в указанный перечень, подлежат размещению в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа и опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.
раньше были указаны статьи, отнесение по которым было в общем доступе, статьи убрали, значит все должно в общий доступ переместиться.
и еще ″″2.3. Организации и физические лица, ошибочно включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,
.....″ - как же физик узнает, что его включили, значит реально такие списки должны быть всем доступныprofik
Рег.: 22.07.2013
Сообщений: 12
Сообщ. #60 от 22.07.2013 15:23
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, отслеживает ли кто-нибудь внесение клиентом в кассу организации - профессионального участника рынка ценных бумаг единовременно или по частям наличных денежных средств в размере, равном или большем 600000 рублей?
Если да, то каким образом вы суммируете суммы, за какой период времени?
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
