-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #3241 от 25.02.2016 11:08 
турция египет- это не офшорная зона)))))Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #3242 от 25.02.2016 11:14
Цитата:
турция египет- это не офшорная зона)))))
это я тороплюсь все узнать сразу)
Страны, которые подверглись санкциям с нашей стороны, их стоит включать?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #3243 от 25.02.2016 11:23
вообще ,чтобы быть кристально девственным перед ЦБ у пров участника должно быть неск актуальных списков
это и оффш зоны
это и страны к которым применены меры
это и страны с высокой эктремсткой деят-ю
это и страны не соблюдающие ФАТФ (иран с ким чен ином кажется)
эти перечни в 445-П
Мы делали один список (и в нем нет разбивки почему та или иная страна включилась).
Если у вас нет клиентов - нерезидентов и вы не планируете с ними связываться то конечно делайте один список и в ПВК заглавными буквами- В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ БЕРЕТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ....Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #3244 от 25.02.2016 11:36
Цитата:
Nazareth
Спасибо большое!
″Нерезов″ у нас нет, но замысел ″пошел″ в нужном направлении по обновлению списков ))Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #3245 от 25.02.2016 11:40
Цитата:
Нерезов″ у нас нет
У нас в компании один из девизов- ″Клиент-это зло″!!!! от них уже как от поросенка - визгу много шерсти малоДмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #3246 от 27.02.2016 23:11
Коллеги, есть кто работает в НПФ? Нужна небольшая беседа-консультация о Вашей специфике.СДЛ_НПФ
Москва
Рег.: 01.03.2016
Сообщений: 3
Сообщ. #3247 от 01.03.2016 16:57
Цитата:
Коллеги, есть кто работает в НПФ? Нужна небольшая беседа-консультация о Вашей специфике.
Дмитрий, я работаю в НПФ. Только что зарегистрировалась, поэтому так поздно отвечаю. Если еще актуально, пишите au_bykova@mail.ru
fz.kontrol
Рег.: 24.06.2015
Сообщений: 11
Сообщ. #3248 от 11.03.2016 13:09
Коллеги, добрый день! Мы открылись как МФО, нужны правила внутреннего контроля. Очень прошу помощи!!!! Кому не жалко пришлите, пожалуйста fz.kontrol@yandex.ruAnuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #3249 от 14.03.2016 14:29
Коллеги, подскажите кто что пишет вот тут
В случае принятия Ответственным сотрудником Организации (другим сотрудником подразделения по ПОД/ФТ, уполномоченным сотрудником в сфере ПОД/ФТ) решения о ненаправлении сведений об операции в Уполномоченный орган в сообщение включается мотивированное обоснование принятого решения?
Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #3250 от 15.03.2016 02:30
Anuta, все зависит от конкретной операции и признака, указывающего на необычный характер сделки.
По своему усмотрению указываете обстоятельства, опровергающие или снижающие вероятность совершения операции в целях легализации.
Очень желательно указать на дополнительные меры, предпринятые для установления обстоятельств, послуживших основой для мотивированного обоснования принятого решения. Росфинмониторинг прямо требует указания на такие меры.
Если есть желание, можете черкануть подробности операции мне на почту dogma58@bk.ruДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
