-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #3251 от 15.03.2016 02:40 
Президентом РФ подписан новый указ N 109 от 11.03.2016 о выполнении резолюции Совбеза ООН 2231 от 20.07.2015, направленной на решение иранской ядерной проблемы.
Действие Указа распространяется на все государственные учреждения, юридические и физические лица, находящиеся под юрисдикцией РФ.
О том, нужно ли вносить изменения в правила внутреннего контроля и почему, читайте на нашем сайте http://www.dogma58.com/#!%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D 1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-11032016-N-109/dmrey/56e730f40cf2d686649aa81bДмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #3252 от 27.03.2016 23:55
В помощь субъектам Федерального закона 115-ФЗ размещаю перечень информационных ресурсов (сервисов) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которые могут быть использованы при проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также при обновлении информации о них:
1) в отношении физических лиц – резидентов:
– информационный сервис «Проверка по списку недействительных (утраченных (похищенных), оформленных на утраченных (похищенных) бланках паспорта гражданина Российской Федерации, выданных в нарушение установленного порядка, а также признанных недействительными) паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации», находящийся по адресу http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000;
– информационные ресурсы, размещенные на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети «Интернет» по адресу: http://egrul.nalog.ru:
• сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке;
• реестр дисквалифицированных лиц;
• сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц;
2) в отношении юридических лиц – резидентов:
– сведения о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах, размещенные на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» по адресу: http://www.cbr.ru/egrulinfo/?Prtid=egrul1
– информационные ресурсы, размещенные на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети «Интернет» по адресу: http://egrul.nalog.ru:
• сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц,
• сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц;
• сведения о юридических лицах, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица;
• сведения об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами;
• сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует;
• сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года;
– информационные ресурсы, содержащие сведения о финансовом положении и деловой репутации, в сети «Интернет»:
• «Вестник государственной регистрации» http://www.vestnik-gosreg.ru;
• Единый федеральный реестр сведений о банкротстве http://bankrot.fedresurs.ru/;
• Картотека арбитражных дел: http://kad.arbitr.ru,
• Интернет-портал государственной автоматизированной информационной системы Российской Федерации «Правосудие» https://sudrf.ru/;
• Банк данных исполнительных производств УФССП РФ (http://www.fssprus.ru/iss/ip);
3) в отношении юридических лиц – нерезидентов:
– информационные ресурсы, позволяющие проверить факт регистрации юридических лиц иностранных государств, размещенные на официальных сайтах государственных органов иностранных государств, осуществляющих регистрацию юридических лиц, в сети «Интернет» (перечень ссылок на открытые базы данных иностранных государств и рекомендации по работе с иностранными базами данных расположены по адресу: https://www.nalog.ru/rn58/about_fts/...eration/obdig/ );
– информационные ресурсы, размещенные на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети «Интернет» по адресу: http://egrul.nalog.ru;
• открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных организациях https://service.nalog.ru/io.do;
• сведения государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц https://www.nalog.ru/rn58/related_ac...cred_branches/.
4) иные источники информации, достоверность которых не вызывает сомнений, доступные на законных основаниях, в том числе сведения, предоставляемые федеральными органами государственной власти (органы государственной власти и управления, правоохранительные и судебные органы), международные договоры, государственные программы, официальные справочники и альманахи, официальные интернет-сайты и т.п.
В зависимости от специфики деятельности субъекта 115-ФЗ, для которого разрабатываются правила, дополнительно могут указываться профильные, узкоспециализированные ресурсы и сервисы.
Настоятельно рекомендую при обновлении ПВК проверять работоспособность ссылок на соответствующие интернет-ресурсы. Адреса соответствующих интернет-страниц довольно часто меняются.Невидимка
Рег.: 09.12.2013
Сообщений: 163
Сообщ. #3253 от 28.03.2016 10:33
Коллеги, подскажите, следующий момент. Проводим ежегодное обновление сведений о клиентах. С момента прошлогоднего обновления анкета поменялась - добавили СНИЛС, источники средств, например. Сейчас нам нужно на клиента анкету по новой форме заполнять или в его прошлой анкете можно поставить дату с обновлением сведений о нем?Natalia
Рег.: 13.08.2014
Сообщений: 119
Сообщ. #3254 от 28.03.2016 12:30
Цитата:
Коллеги, подскажите, следующий момент. Проводим ежегодное обновление сведений о клиентах. С момента прошлогоднего обновления анкета поменялась - добавили СНИЛС, источники средств, например. Сейчас нам нужно на клиента анкету по новой форме заполнять или в его прошлой анкете можно поставить дату с обновлением сведений о нем?
новую. у вас ведь добавились новые данные. и вообще, даже если бы и не менялась анкета, мы каждый год подписываем новую анкету.Ballistik
Рег.: 13.06.2012
Сообщений: 2
Сообщ. #3255 от 28.03.2016 17:42
Цитата:
Перечень всем отправил. Если кого-то пропустил, то повторите адрес.
Добрый вечер, ИК! Пришлите, пожалуйста, список - kbwf.99@mail.ruElpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #3256 от 29.03.2016 09:04
Цитата:
Перечень всем отправил. Если кого-то пропустил, то повторите адрес.
И мне, пожалуйста, пришлите! ocean4ik80@mail.ruНевидимка
Рег.: 09.12.2013
Сообщений: 163
Сообщ. #3257 от 29.03.2016 09:16
Цитата:
Перечень всем отправил. Если кого-то пропустил, то повторите адрес.
И мне, пожалуйста, пришлите список! ryazanova-1990@mail.ruБучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #3258 от 29.03.2016 09:20
Цитата:
Перечень всем отправил. Если кого-то пропустил, то повторите адрес.
И мне, пожалуйста, пришлите список! nasic2005@ya.ru
Спасибо огромное заранее!!Natalia
Рег.: 13.08.2014
Сообщений: 119
Сообщ. #3259 от 29.03.2016 10:41
Цитата:
Перечень всем отправил. Если кого-то пропустил, то повторите адрес.
Буду благодарна! chn3@bk.ru
Заранее спасибо!Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #3260 от 29.03.2016 10:45
″В частности, предлагается освободить банки от формирования сообщений по сделкам с недвижимостью...... Теперь банки будут уведомлять службу лишь о самих операциях по списанию и зачислению средств в рамках таких сделок.″
А разве сейчас не так????
Сделка обязательного контроля
1.1. Сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.
Но ведь по таким сделкам отчитываются только субъекты 115-ФЗ - РИЭЛТОРЫ
″организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;″
Объясните дурачку может я чето не понимаю.....
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
