-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #1481 от 10.03.2015 10:32 
Коллеги, а при составлении служебной записки (или у кого как этот внутренний документ называется) о проверке по обновленному перечню вы какой сегмент проверяемых лиц охватываете только клиентов организации и физических лиц? или так же представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев?Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #1482 от 10.03.2015 12:26
Коллеги, ну что, кто-нибудь уже отправил инфу по разделу 3 приложения к 3484-У (проверка наличия замороженных) на бумаге заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении?Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #1483 от 10.03.2015 12:35
Цитата:
Коллеги, ну что, кто-нибудь уже отправил инфу по разделу 3 приложения к 3484-У (проверка наличия замороженных) на бумаге заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении?
именно так: на бумаге заказным почтовым отправлением с уведомлением о врученииИнвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #1484 от 10.03.2015 12:44
Коллеги, сотрудник структурного подразделения все таки должен иметь опыт работы?
или опыт работы нужен только при отсутствии высшего экономического или юридического образования?Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #1485 от 10.03.2015 12:50
Инвестиционная компания, то есть вы уже отправили?
Интересно, РФМ в этом случае квитанцию о принятии сообщения будет Вам на бумаге отправлять? )))Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #1486 от 10.03.2015 12:54
Инвестиционная компания, а как вы назвали свое сообщение? ″ФЭС о результатах проверки...″ или просто ″Сообщение о результатах проверки...″?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #1487 от 10.03.2015 13:25
Цитата:
Коллеги, ну что, кто-нибудь уже отправил инфу по разделу 3 приложения к 3484-У (проверка наличия замороженных) на бумаге заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении?отправили. с уведомлением о вручении. и собираемся отслеживать доставку на сайте почты России.Цитата:
как вы назвали свое сообщение?: Сообщение о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1488 от 10.03.2015 14:04
Цитата:
Коллеги, сотрудник структурного подразделения все таки должен иметь опыт работы?
или опыт работы нужен только при отсутствии высшего экономического или юридического образования? [/quote
ТОЛЬКО КОГДА НЕ ЮРИСТ /ЭКОНОМИТСТAnuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #1489 от 10.03.2015 14:25
Цитата:
Коллеги, сотрудник структурного подразделения все таки должен иметь опыт работы?
или опыт работы нужен только при отсутствии высшего экономического или юридического образования? [/quote
ТОЛЬКО КОГДА НЕ ЮРИСТ /ЭКОНОМИТСТ
либо образование эк. или юр., либо иное +опытNazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1490 от 10.03.2015 14:27
просто конечно фраза опыт работы в подфт... это жесть....Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
