Бенефициарные владельцы (ПОД/ФТ) |
Правила форума |
Пивкин 49
Рег.: 13.10.2016 Сообщений: 50 |
Коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, существуют ли какие-нибудь требования к бенефициарным владельцами клиента?
|
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Требования для чего именно?
|
Пивкин 49
Рег.: 13.10.2016 Сообщений: 50 |
Цитата: Требования для чего именно? Типа таких же требований как к СДЛ по ПОД/ФТ (отсутствие судимости и в этом роде) |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Статья 10.1-2. Требования к учредителям (участникам) профессионального участника рынка ценных бумаг
|
Пивкин 49
Рег.: 13.10.2016 Сообщений: 50 |
Ясно, спасибо!
|
Пивкин 49
Рег.: 13.10.2016 Сообщений: 50 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто является бенефициарным владельцем в случае если собственник юридического лица передаёт его имущество в пожизненный траст?
|
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Цитата: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто является бенефициарным владельцем в случае если собственник юридического лица передаёт его имущество в пожизненный траст? Т.е. собственник-то у юр.лица никуда не девается? Передаются лишь права на активы юр.лица? |
Пивкин 49
Рег.: 13.10.2016 Сообщений: 50 |
Цитата: Т.е. собственник-то у юр.лица никуда не девается? Передаются лишь права на активы юр.лица? Нет, собственник как бы передал имущество компании в доверительное управление трасту. |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Посмотрите ГК.
Там написано, что при передаче в управление собственность не переходит. Соотнесите это с определением бенефициарного владельца и сделайте выводы. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.