-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Бенефициарные владельцы (ПОД/ФТ)
Правила форума Пивкин 49
Рег.: 13.10.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #1 от 18.05.2018 11:42 
Коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, существуют ли какие-нибудь требования к бенефициарным владельцами клиента?Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #2 от 20.05.2018 22:28
Требования для чего именно?Пивкин 49
Рег.: 13.10.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #3 от 21.05.2018 12:23
Цитата:
Требования для чего именно?
Типа таких же требований как к СДЛ по ПОД/ФТ (отсутствие судимости и в этом роде)Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #4 от 21.05.2018 13:21
Статья 10.1-2. Требования к учредителям (участникам) профессионального участника рынка ценных бумаг
Пивкин 49
Рег.: 13.10.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #5 от 22.05.2018 10:35
Ясно, спасибо!Пивкин 49
Рег.: 13.10.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #6 от 27.06.2018 11:07
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто является бенефициарным владельцем в случае если собственник юридического лица передаёт его имущество в пожизненный траст?Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #7 от 29.06.2018 08:48
Цитата:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто является бенефициарным владельцем в случае если собственник юридического лица передаёт его имущество в пожизненный траст?
Т.е. собственник-то у юр.лица никуда не девается? Передаются лишь права на активы юр.лица?
Пивкин 49
Рег.: 13.10.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #8 от 29.06.2018 10:41
Цитата:
Т.е. собственник-то у юр.лица никуда не девается? Передаются лишь права на активы юр.лица?
Нет, собственник как бы передал имущество компании в доверительное управление трасту.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #9 от 04.07.2018 10:35
Посмотрите ГК.
Там написано, что при передаче в управление собственность не переходит.
Соотнесите это с определением бенефициарного владельца и сделайте выводы.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
