Тест по ПОД/ФТ |
Правила форума |
ООО Стандарт ИК*
Сообщений: 48 |
Цитата: Если нужен, то куда отправить шаблон отчета? Добрый день! Пришлите, пожалуйста, шаблон отчета по адресу almet26@mail.ru Заранее спасибо! |
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Цитата: Если нужен, то куда отправить шаблон отчета? И мне, пожалуйста, на marie78585@gmail.com. Интересно со своим сравнить. Спасибо! |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Буду благодарен, если вышлите и, если возможно, шаблон отчета Контролера - посмотреть как он у вас оформляется
german_posada@mail.ru |
NatiNPF Москва
Рег.: 03.12.2015 Сообщений: 9 |
Цитата: У кого тест есть? Тест конечно же есть у преподавателя! Посмотрю что нибудь, разошлю желающим. присоединяюсь ) sport333men@mail.ru |
Otvetst_sotrudnik
Рег.: 23.12.2015 Сообщений: 22 |
Цитата: Если нужен, то куда отправить шаблон отчета? Буду благодарная если мне тоже отправите: aliyushka1@rambler.ru |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Буду благодарен, если вышлите и, если возможно, шаблон отчета Контролера - посмотреть как он у вас оформляется Присоединяюсь elenanm2012@mail.ru |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Павел, может Вы еще выскажите свое мнение и/или дадите рекомендации, какие документы необходимы оформлять по ежегодной проверки системы ПОД/ФТ:
1. Приказ о проведении проверки 2. План проведения проверки 3. Отчет о результатах проверки ??? Очень хотелось бы услышать Ваше мнение. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Присоединяюсь Готово |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Извиняюсь, заработалась) направил |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Павел, может Вы еще выскажите свое мнение и/или дадите рекомендации, какие документы необходимы оформлять по ежегодной проверки системы ПОД/ФТ: 1. Приказ о проведении проверки 2. План проведения проверки 3. Отчет о результатах проверки Пункт 2 я бы убрал. Достаточно №1 и №2. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.