Новости/Новые Законы/Обсуждение

Вам наверняка ответит и Павел Александрович, но по себе можем сказать, что это письмо убедило всех, кому это надо было.

вышлите мне это письмо пожалуйста. Пусть тоже у меня будет. Моя почта    fishelena@mail.ru

2. Необходимо ли направлять отчет по форме ФЭС 3-ФМ каждый раз, когда выходит новый перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму в том числе при наличии поступившего в уполномоченный орган от компетентного органа иностранного государства обращения о возможной причастности организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, может быть принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества указанных организации или физического лица.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организация (ИП)не реже чем один раз в три месяца обязаны проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган.

При этом организация (ИП) устанавливает периодичность направления сведений о результатах проверки по форме ФЭС 3-ФМ в правилах внутреннего контроля (далее – ПВК) самостоятельно, но не реже, чем 1 раз в 3 месяца.

Вместе с тем, в целях оптимизации направления сведений о результатах проверки по форме ФЭС 3-ФМ рекомендуем выстроить направление отчета 1 раз в квартал.

Например.

Организация начала осуществлять деятельность с 01.05.2015. Первую проверку целесообразно провести за период с 01.05.2015 по 30.06.2015. Следующий проверочный период будет с 01.07.2015 по 30.09.2015 и т.д.

При этом, учитывая еженедельное обновление Перечня, у организаций (ИП) существует обязанность на постоянной основе осуществлять работу с указанным Перечнем в целях своевременного исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

Цитата:
Вам наверняка ответит и Павел Александрович, но по себе можем сказать, что это письмо убедило всех, кому это надо было.


SDL CONTROL, если вас не затруднит, мне что-то Павел Александрович ничего не прислал, вышлите мне это письмо пожалуйста. Пусть тоже у меня будет. Моя почта    fishelena@mail.ru

Павел, просьба выслать и нам информацию

Павел, отправьте и мне разъяснения Росфина

SDL CONTROL, вы хотите сказать что со стороны ЦБ (или кого-то еще) к вам были претензии по поводу  частоты отправки сообщений в РФМ?  И только данное письмо и  спасло вас?
То есть на самом деле кто-то  среди проверяющих искренне считает, что отправлять сообщения необходимо каждый раз?

мне что-то Павел Александрович ничего не прислал

Когда Ваши коллеги просят доказательств (если им мало слов преподавателя, обученного МУМЦФМ Росфинмониторинга), я высылаю им разъяснения Росфинмониторинга на эту тему.
Кидайте почту, пришлю и Вам.[/q
Павел, просьба выслать и мне разъяснения Росфина subbotina@micronzaim.ru Заранее благодарю.

SDL CONTROL, вы хотите сказать что со стороны ЦБ (или кого-то еще) к вам были претензии по поводу  частоты отправки сообщений в РФМ?  И только данное письмо и  спасло вас?
То есть на самом деле кто-то  среди проверяющих искренне считает, что отправлять сообщения необходимо каждый раз?