-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
легализации посвящается
Правила форума Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #561 от 18.08.2016 19:33 
Цитата:
Павел, в вышеприведенном тексте все отлично, подробно расписано и придраться со стороны ЦБ не к чему (наверное) ...
Так у нас вообще много неработающих схем по ПОД/ФТ, которые мы анонсируем на бумаге, но которые выполнить невозможно в силу того, что они не специфичны для конкретного вида деятельности.
В угоду ЦБ много что приходится писать такого, чего в действительности не будет никогда.
Зато ЦБ к моим текстам редко придирается. ))luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #562 от 19.08.2016 10:52
кто нибудь ищет работу специалиста Отдела фин мониторинга? а то мне очень нужен спец!!Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #563 от 19.08.2016 10:55
Цитата:
а что в ходит в понятие документы, полученные в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля?
анкеты клиентов. подтверждающие документы, всякие сообщения ОСа, отчеты ОСа
natavan
Рег.: 25.05.2010
Сообщений: 412
Сообщ. #564 от 19.08.2016 11:16
Цитата:
кто нибудь ищет работу специалиста Отдела фин мониторинга? а то мне очень нужен спец!!
luna, можете написать, какие лицензии и какие условия на natavan246@yandex.ru?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #565 от 19.08.2016 11:25
Цитата:
В угоду ЦБ много что приходится писать такого, чего в действительности не будет никогда.
Зато ЦБ к моим текстам редко придирается. ))
согласна, такой текст никто из проверяющих и читать не будет (и это его несомненное достоинство) - сразу видно, что все подробно написано)))
и все таки, меня как раз вопрос практики интересует (исключительно в теоретических целях) :
как убедиться, что ″террорист″ имеет право на гуманитарное пособие? Или достаточно факта решения межведомственной комиссии?Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #566 от 19.08.2016 11:44
Цитата:
как убедиться, что ″террорист″ имеет право на гуманитарное пособие? Или достаточно факта решения межведомственной комиссии?
Так в самих решениях указано, что негодяю назначено пособие. Посмотрите последние решения, которые были на этой неделеООО Окей Брокер ИК*
Сообщений: 4
Сообщ. #567 от 19.08.2016 11:45
Цитата:
кто нибудь ищет работу специалиста Отдела фин мониторинга? а то мне очень нужен спец!!
luna, можете написать, какие лицензии и какие условия на natavan246@yandex.ru?
присоединяюсь к вопросу, можно мне тоже условия на eternal-love@hotmail.ruПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #568 от 19.08.2016 11:46
Цитата:
кто нибудь ищет работу специалиста Отдела фин мониторинга? а то мне очень нужен спец!!
У меня есть кандидаты, регулярно спрашивают. Какой контакт им передать?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #569 от 19.08.2016 12:00
Цитата:
Цитата:
как убедиться, что ″террорист″ имеет право на гуманитарное пособие? Или достаточно факта решения межведомственной комиссии?
Так в самих решениях указано, что негодяю назначено пособие. Посмотрите последние решения, которые были на этой неделе
видела я. И повторюсь -получается это террорист может безболезненно получить хоть 10 раз по 10 тысяч в 10 разных банках (если у него в 10 банках счета открыты)?
Государство это допускает?Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #570 от 19.08.2016 23:18
Цитата:
видела я. И повторюсь -получается это террорист может безболезненно получить хоть 10 раз по 10 тысяч в 10 разных банках (если у него в 10 банках счета открыты)?
Государство это допускает?
Это невозможно. Вы же обязаны приостановить операцию и сообщить о ней в РФМ. Если выплаты уже были, РФМ не даст ″добро″ на выплату. А знает РФМ о выплатах, т.к. такая выплата попадает под обязательный контроль и РФМ быстро узнает о всех полученных средствах.
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
